天力复合:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-018
西安天力金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：天力复合 106 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨建朝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司 2024 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，
股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员 工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 015）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
标分析总结形成报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现以 10,895 万股为分红基
准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
对公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等 相关法律、法规文件，编制的 2024 年度内部控制评价报告进行审议。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度 内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容
对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》
1.议案内容：
对公司 2025 年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西
安天力金属复合材料股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：
2025-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
对公司 2025 年度各项财务费用、支出、收入预计和分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计工作的 相关执业资格和执业素养，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议
案》
1.议案内容：
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东 会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况 下，结合未分配利润与当期业绩等因素制定 2025 年度中期分红方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据生产经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 2025-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
西安天力金属复合材料股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日