瑞华技术:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-018
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席康葵女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，编制了《2024 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2024 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司2024 年年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文
件的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了自我评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金存放与使用。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依
据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有
效性进行了审计，并出具了《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司股东的合理回报，公司拟进行 2024 年度权益分配。具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况 出 具 了 专 项 说 明 。 具 体 内容详见在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司会计政策进行合理变更，以便能更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
董事会就公司 2025 年第一季度基本情况和财务状况编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 71,800.00 万元的综合授信额度。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司拟授权公司管理层使用不超过人民币 20,000.00 万元的自有闲置资金进行委托银行理财，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案