瑞华技术:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-011
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长徐志刚先生
6.会议列席人员：监事人员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成 《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工 作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起 草并向公司提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《常 州瑞华化工工程技术股份有限独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事
根 据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并向公司提交了《独
立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（唐翠仙）》 （公告编号：2025-024）《独立董事 2024 年度述职报告（张春雷）》（公告编号： 2025-025）《独立董事 2024 年度述职报告（谢德兵）》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，公司独立董事谢德兵先生、张春雷先生、唐翠仙女士分别向董事会提交 了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具
专 项 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2024 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成
公司 2024 年年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和 格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务
状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及
规范性文件的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报
告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号： 2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有 关规定，规范管理募集资金存放与使用。公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2024 年 度履职情况进行总结，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审
计机构，根据法律、法规和公司章程的规定，公司对立信中联会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 （公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审 计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025- 029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出<公司内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据相关