美心翼申:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-040
重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以文件方式发出
5.会议主持人：陈红渝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了2025 年一季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届监事会第六次会议决议》
重庆美心翼申机械股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日