同享科技:独立董事2024年度述职报告(陈静)

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-034
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010
年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10
月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部副总经理。2020 年 3 月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

姓名 董事会 股东会
出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式
陈静 13 现场出席 同意 8 现场出席
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。报告期内，参与董事会专门委员会会议次数 4 次。
具体情况如下：
会议召开日期 会议名称 讨论内容及会议议案 意见类 公告编号
型
《关于<2023 年半年度报告>及
第三届董 <2023 年年度报告摘要>的议案》、
事会审计 《关于<2023 年年度募集资金存
2024 年 3 月 5 日 委员会第 放与实际使用情况的专项报告> 同意 2024-017
一次会议 的议案》、《关于公司<2023 年度
决议 非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报
告>的议案》
第三届董
事会审计
2024 年 4 月 29 日 委员会第 《2024 年第一季度报告》 同意 2024-066
二次会议
决议
第三届董 《2024 年半年度报告及报告摘
2024 年 8 月 29 日 事会审计 要的议案》、《2024 年半年度募
委员会第 集资金存放与实际使用情况的专 同意 2024-099
三次会议 项报告议案》、《拟续聘 2024 年
决议 度会计师事务所的议案》
第三届董
2024年10月29日 事会审计
委员会第 《2024 年第三季度报告的议案》 同意 2024-061
四次会议
决议
报告期末，公司发生了《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末共计召开 7 次独立董事专门会议。

具体如下：
会议召开日期 会议名称 讨论内容及会议议案 意见类 公告编号
型
第三届董 《关于预计2024年日常性关联交
事会独立 易的议案》、《关于预计 2024 年
2024 年 2 月 2 日 董事专门 银行综合授信的议案》、《关于 同意 2024-007
会议第一 使用暂时闲置自有资金进行现金
次会议 管理的议案》、《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》
第三届董 《关于公司<2024 年董事薪酬方
事会独立 案>的议案》（非独立董事薪酬）、
2024 年 3 月 5 日 董事专门 《关于公司<2024 年高级管理人 同意 2024-017
会议第二 员薪酬方案>的议案》
次会议
《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》、《关于公司
向特定对象发行股票方案的议
案》、《关于 2024 年度公司向特
定对象发行股票募集说明书（草
案）的议案》、《关于 2024 年度
公司向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》、《关于
第三届董 2024 年度公司向特定对象发行股
事会独立 票募集资金使用可行性分析报告
2024 年 3 月 7 日 董事专门 的议案》、《关于公司前次募集 同意 2024-030
会议第三 资金使用情况报告的议案》、《关
次会议 于2024年度公司向特定对象发行
股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》、《关于
公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划的议案》、《关
于2023年度内部控制自我评价报
告的议案》、《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票事宜的
议案》
2024 年 4 月 19 日 第三届董
事会独立 《关于公司向子公司提供担保
董事专门 的议案》 同意 2024-061
会议第四
次会议
2024 年 5 月 15 日 第三届董 《关于公司2023年股权激励计划 同意
事会独立 首次授予部分第一个行权期行权 2024-076
董事专门 条件成就的议案》、《关于注销
会议第五 2023 年股权激励计划第一个行权
次会议 期部分股票期权的议案》
2024 年 6 月 7 日 第三届董
事会独立 《关于修订公司章程并办理工
董事专门 商变更登记的议案》 同意 2024-081
会议第六
次会议
2024年11月11日 第三届董 《关于调整公司向特定对象发
事会独立 行股票方案的议案》、《关于调
董事专门 整公司向特定对象发行股票募 同意 2024-118
会议第七 集资金使用可行性分析报告的
次会议 议案》、《关于向特定对象发行
股票稳定股价预案的议案》
四、在公司现场工作的时间及具体内容
2024 年，我在公司现场工作的具体内容，可参考上述二、三部分内容，综上所述，我在同享科技的实际工作时间为 21 天。
五、保护中小股东合法权益方面做的其他工作
1、持续关注公司信息披露情况。2024 年，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。
2、监督公司经营治理。2024 年，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及