艾罗能源:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
章程
二零二五年四月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东......9
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......17
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......20
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事......28
第二节 董事会......31
第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度......42
第二节 利润分配......42
第三节 内部审计......45
第四节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46
第一节 通知......46
第二节 公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......51
第十二章 附则......51
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定（以下简称其他有关规定），制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江艾罗网络能源技术有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为
91330122589883343W。
第三条 公司于 2023 年 5 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2024年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
英文名称：SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号。
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司坚持以市场为导向、客户为中心、技术创新为核心，紧紧围绕智慧能源方向进行产业布局，成为全球最值得客户信赖的可持续发展智慧能源企业，持续为客户、员工和股东创造最大价值。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信
设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为 60,000,000 股，公司发起人股
东名称/姓名、认购股份数、持股比例、出资方式如下：
序号 发起人名称/姓名 认购股份数（股） 持股比例 出资方式
1 李新富 15,176,700 25.2945% 净资产折股
2 李国妹 12,526,440 20.8774% 净资产折股
3 上海中电投融和新能源投资管理中心 3,194,160 5.3236% 净资产折股
（有限合伙）
4 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙 2,281,260 3.8021% 净资产折股
企业（有限合伙）
5 青岛金石灏汭投资有限公司 2,281,260 3.8021% 净资产折股
6 北京睿泽二期产业投资中心（有限合 2,278,440 3.7974% 净资产折股
伙）
7 杭州旗银创业投资有限公司 2,209,980 3.6833% 净资产折股

8 三峡睿源创新创业股权投资基金（天 2,125,380 3.5423% 净资产折股
津）合伙企业（有限合伙）
9 杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合 1,560,900 2.6015% 净资产折股
伙）
10 宁波友财汇赢创业投资合伙企业（有 1,543,860 2.5731% 净资产折股
限合伙）
11 宁波天翼新融股权投资合伙企业（有 1,487,760 2.4796% 净资产折股
限合伙）
12 海口长扬创业投资合伙企业(有限合 1,333,080 2.2218% 净资产折股
伙)
13 李秋明 1,291,560 2.1526% 净资产折股
14 陆海良 1,088,220 1.8137% 净资产折股
15 倪国安 797,640 1.3294% 净资产折股
16 龚小玲 771,900 1.2865% 净资产折股
17 杭州聚贤涌金管理合伙企业（有限合 689,700 1.1495% 净资产折股
伙）
18 杭州百承企业管理合伙企业（有限合 653,700 1.0895% 净资产折股
伙）
19 桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金 585,660 0.9761% 净资产折股
合伙企业（有限合伙）
20 欧余斯 452,280 0.7538% 净资产折股
21 杭州旗源创业投资合伙企业（普通合 442,080 0.7368% 净资产折股
伙）
22 泰安和融顺达投资管理合伙企业（有 442,080 0.7368% 净资产折股
限合伙）
23 深圳申万交投西部成长一号股权投资 377,940 0.6299% 净资产折股
基金合伙企业（有限合伙）
24 嘉兴福多股权投资合伙企业（有限合 370,680 0.6178% 净资产折股
伙）
25 余桃凤 308,100 0.5135% 净资产折股
26 陆海英 306,060 0.5101% 净资产折股
27 郭华为 250,500 0.4175% 净资产折股
28 朱京成 250,320 0.4172% 净资产折股
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