汇鸿集团:关于公司对外担保额度预计的公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前
述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有
限公司（以下简称“公司”）子公司拟为下属子公司提供合计不超过 12.32
亿元担保，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合
并报表范围内子公司担保余额为 9.70 亿元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示：本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务
风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供总计不超过 12.32 亿元的担保，均为向资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供的担保。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各子公司之间相互调剂使用。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等。上述额度具体期限自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，并相应
授权经营层决定每一笔担保的具体事宜。该预计担保额度有效期自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定
股东大会或董事会）通过同类议案时止。
（三）担保预计基本情况
公司各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：
单位：万元
被担保方 担保额度
担保方 最近一期 截至目前担 本次预计担 占上市公
担保方 被担保方 持股比 资产负债 保余额 保额度 司最近一
例 率 期净资产
比例
对控股子公司的担保预计
资产负债率为 70%以下的控股子公司
江苏汇鸿国际 广东汇鸿
集团中鼎控股 国际贸易 100.00% 49.78% 10,000.00 10,000.00 1.98%
股份有限公司 有限公司
江苏汇鸿国际 青海汇鸿
集团中鼎控股 供应链有 100.00% 14.91% 15,000.00 16,000.00 3.17%
股份有限公司 限公司
江苏汇鸿国际 江苏汇鸿
集团中鼎控股 供应链（连 100.00% 57.54% 0 10,000.00 1.98%
股份有限公司 云港）有限
公司
江苏汇鸿国际 江苏汇鸿
集团中天控股 中天供应 100.00% 60.32% 31,500.00 45,000.00 8.92%
有限公司 链有限公
司
无锡天鹏菜篮 无锡天鹏
子工程有限公 集团有限 /注 1 68.57% 26,000.00 26,000.00 5.16%
司 公司
无锡天鹏菜篮 无锡市真
子工程有限公 正老陆稿 /注 1 63.79% 5,200.00 5,200.00 1.03%
司 荐肉庄有
限公司

被担保方 担保额度
担保方 最近一期 截至目前担 本次预计担 占上市公
担保方 被担保方 持股比 资产负债 保余额 保额度 司最近一
例 率 期净资产
比例
无锡天鹏菜篮 无锡市天
子工程有限公 鹏进出口 /注 1 7.14% 6,500.00 6,500.00 1.29%
司 贸易有限
公司
汇鸿（香港） 开元股份
有限公司 （香港）有 /注 1 59.75% 2,768.10 注 2 2,500.00 0.50%
限公司
江苏省粮油食 海南汇鸿
品进出口集团 供应链管 100.00% 61.23% 0.00 2,000.00 0.40%
股份有限公司 理有限公
司
合计 96,968.10 123,200.00 24.43%
注 1．担保方和被担保方均为同一集团内子公司，部分子公司之间并无直接持股关
系。
2．截至 2025 年 4 月 28 日，汇鸿（香港）有限公司为开元股份（香港）有限公司
担保余额 3,000 万港币，按 0.9227 汇率折算人民币约 2,768.10 万元。
3.上述担保均不涉及关联担保，也无反担保。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权经营层决
定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之
间、控股子公司之间调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、
控股子公司）。
二、被担保人基本情况
（一）广东汇鸿国际贸易有限公司
1.基本信息
法定代表人 高峰
注册资本 5,000 万元
注册地址 广州市番禺区石壁街汉溪大道西 218 号李锦记大厦 705 房(部
位:101)
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可
经营范围 审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；
贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品
除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）

股权结构 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%。
2.财务情况
单位：万元
主要会计数据 截至 2025 年 3 月 31 日 截至 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,061.89 2,716.45
负债总额 2,519.59 174.62
流动负债 2,519.59 174.62
净资产 2,542.31 2,541.83
资产负债率 49.78% 6.43%
2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 839.46 1,914.16
净利润 0.48 64.65
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（二）青海汇鸿供应链有限公司
1.基本信息
法定代表人 吴盛
注册资本 10,000 万元
注册地址 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦22
层 A07、A08、A09 号房
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、
生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺
织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原
经营范围 料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫
生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建
筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、
国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，
会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%。
2.财务情况
单位：万元
主要会计数据