中能电气:华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见

华创证券有限责任公司
关于中能电气股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司及下属公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易基本概况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属公
司结合实际经营发展需要，预计自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日拟向关
联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）及福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 904 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2025 年度董
事会召开之日期间有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易预计
发生总金额为 1,295 万元（含税），实际发生总金额为 1,089.57 万元（含税）。
公司独立董事 2025 年第二次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2025 年 4月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、陈熙回避表决。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于日常关联交易预计
的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易定 预计金额 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 价原则 （万元） 额
（万元）
向关联方 福 建 中 能 发 参照市场公
租赁场地 展有限公司 租赁场地 允价格双方 900 999.57
协商确定
向关联方 福 建 中 能 电 参照市场公
租赁场地 气 实 业 有 限 租赁场地 允价格双方 4 90
公司 协商确定
合计 904 1,089.57
说明：2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
《关于日常关联交易预计的议案》，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30
日拟向关联方福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元。截至披露日已发生交易金额在上述授权范围内。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
公司及合并范围下属公司 2024 年度与福建中能发展有限公司、福建中能电气实业有限公司发生关联交易情况如下：
关联 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额与
交易 关联人 易内容 金额（万 （万元） 预计金额差异 披露日期及索引
类别 元） （%）
公司 2024 年 4 月
向关 福建中 25 日披露在巨潮
联方 能发展 租赁场 999.57 1200.00 16.70 资讯网的《关于日
租赁 有限公 地 常关联交易预计的
场地 司 公告》（公告编
号：2024-021）

公司 2024 年 4 月
向关 福建中 25 日披露在巨潮
联方 能电气 租赁场 90.00 95.00 5.26 资讯网的《关于日
租赁 实业有 地 常关联交易预计的
场地 限公司 公告》（公告编
号：2024-021）
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存 不适用
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计 不适用
存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
1、福建中能发展有限公司
公司名称：福建中能发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：35000 万人民币
法定代表人：CHEN MANHONG
成立日期：2016 年 11 月 17 日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号 4 号楼 401
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；物业服务评估；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经核实，中能发展不属于失信被执行人。
中能发展 2024 年度主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日
总资产 17,260.31
净资产 646.51
财务指标 2024 年 1—12 月
营业收入 2,220.03
净利润 602.96
2、福建中能电气实业有限公司
公司名称：福建中能电气实业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5500 万人民币
法定代表人：CHEN MANHONG
成立日期：2017 年 4 月 11 日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号中能电气提升改造项目 1-
C#703-3
经营范围：一般项目：电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经核实，中能实业不属于失信被执行人。
中能实业 2024 年度主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日
总资产 764.53
净资产 523.59

财务指标 2024 年 1—12 月
营业收入 82.99
净利润 -51.39
（二）与公司的关联关系
中能发展是由 CHENMANHONG 女士担任法人兼董事、吴昊先生担任监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
中能实业是由 CHENMANHONG 女士担任法人兼董事、WUHUAJUN 担任
监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
中能发展、中能实业依法存续，经营活动正常，作为出租方拥有相应场地，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的定价原则和依据：公司及合并范围内下属