昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-013
北京昊华能源股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计情况的公告
重要内容提示：
此议案尚需提交北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表
决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东
会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
2.独立董事专门会议审议情况

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立
董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均
为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有
关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则，
关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和
股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易
计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司
日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原
则，定价公允，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
及其控制企业 2024 年度日常关联交易执行情况：
关联交 按产品或 2024 年度 2024 年度 预计金额与实际发生
易类别 劳务等进 关联方 预计发生额 实际发生额 金额差异较大的原因
一步划分 （万元） （万元）
销售 受煤炭价格下行影响
商品 煤炭 北京京能电力股份有限公司 360,000.00 242,753.19 导致与预计金额偏离
较大。
2024 年公司根据煤炭
市场变化，调整煤炭销
服务费 北京京能电力股份有限公司 35.00 6,623.64 售方式，增加煤炭物流
业务，为客户提供服务
的同时收取一定服务
费用。
提供 转供电 北京市热力集团有限责任公司 200.00 158.04
劳务
转供电 北京京煤集团有限责任公司 50.00 203.14
转供电 北京京能建设集团有限公司 34.96
小计 285.00 7,019.78
购买 材料配件 北京京煤集团有限责任公司 3,500.00 936.32
商品

材料配件 北京能源集团有限责任公司 2,000.00
机器设备 北京京能能源技术研究有限责任 50.00
公司
小计 5,550.00 936.32
工程建设 北京京能建设集团有限公司 4,000.00 3,002.13
综合劳务 北京京能招标集采中心有限责任 1,000.00
公司
修理费 北京京煤集团有限责任公司 500.00
综合劳务 北京京能能源技术研究有限责任 500.00 476.89
公司
综合劳务 北京京煤集团有限责任公司 500.00 935.96
技术服务 北京京能碳资产管理有限公司 100.00 84.91
综合劳务 京能服务管理有限公司 100.00 5.14
工程建设 北京京能地质工程有限公司 50.00
接受 综合劳务 北京健康养老集团有限公司 20.00 22.92
劳务
服务费 中国共产党北京能源集团有限责 116.13
任公司委员会党校
服务费 北京节能技术监测中心 5.66
服务费 京能（锡林郭勒）矿业有限公司 2.85
技术服务 北京京能信息技术有限公司 346.92
水电 北京市热力集团有限责任公司 15.96
及取暖
修理费 北京京能建设集团有限公司 554.51
小计 6,770.00 5,569.98
融资租赁 北京京能融资租赁有限公司 4,100.00 3,770.28
租赁
租赁房屋 北京京煤集团有限责任公司 1,000.00 809.20

出租房屋 北京京能建设集团有限公司 200.00 152.52
车辆 京能（锡林郭勒）矿业有限公司 7.61
小计 5,300.00 4,739.62
借款 京能集团财务有限公司 708,000.00 213,500.00 主要是因为本期公司
未发生项目并购。
公司原计划通过发行
公司债券来偿还到期
借款。由于公司经营业
存款 京能集团财务有限公司 700,000.00 386,752.57 绩较好，现金流比较充
裕，本期利用自有资金
资金 偿还了到期借款，导致
往来 存款金额较小。
委托贷款 北京能源集团有限责任公司 20,000.00 20,000.00
委托贷款 北京京煤集团有限责任公司 6,010.00 6,010.00
小计 1,434,010.00 626,262.57
担保 被担保 北京能源集团有限责任公司 400,000.00 200,000.00 主要是由于本期未按
预计发行公司债券。
合计