三元股份:三元股份关于2025年度日常关联交易公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-012
北京三元食品股份有限公司
关于2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东会审议；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2025
年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案将提请公司 2024 年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司 2024 年初预计公司 2024 年度各项日常关联交易总金额不超过
238,130 万元，公司 2024 年度关联交易实际发生金额 197,682.25 万元，除向承德
三元有限责任公司购买原料奶的关联交易超出预计，新增与北京市昌华物业服务中心有限公司、上海星骈管理咨询有限公司及北京六必居食品有限公司等关联企业的关联交易外（详见公司 2025-011《关于公司 2024 年度日常关联交易金额超
出预计的公告》），公司 2024 年度其余各项关联交易发生额未超出 2024 年初预
计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司对 2025 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金
额不超过 239,740 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交 关联交易内容 关联人 2025 年预计 2024 年实际
易类别
购买原料奶 北京首农畜牧发展有限公司 140,000 123,707.74
购买原料奶 河北首农现代农业科技有限公司 45,000 43,645.46
购买原料奶 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 6,500 4,436.66
向关联 购买原料奶 承德三元有限责任公司 7,500 7,076.67
人购买 购买原辅料 北京糖业烟酒集团有限公司
商品 3,000 726.88
购买原辅料 北京安德鲁水果食品有限公司 500 328.22
购买商品 北京古船油脂有限责任公司 500 29.07
购买原辅料 北京二商肉类食品集团有限公司 100 41.32
运输乳制品 北京首农三元物流有限公司 18,000 11,639.34
接受劳 运输乳制品及仓储 北京五环顺通供应链管理有限公司 1,500 1,209.60
务 服务
后勤服务及物业管 北京市牛奶有限公司 60 56.60
理服务
销售商 销售商品 北京市馨德润农业旅游开发有限公司 15,000 3,284.17
品 销售商品 北京篮丰蔬菜配送有限公司 400 52.20
销售原辅料 河南裕农食品有限公司 150 147.23
其他流 承包经营 北京市牛奶有限公司 52 49.52
入 出租房屋 北京首农三元物流有限公司 100 82.25
出租房屋 河南裕农食品有限公司 60 55.82
租赁土地 北京首农食品集团有限公司 700 693.62
其他流 租赁房屋 北京市五环顺通供应链管理有限公司 300 112.93
出 租赁土地 江苏省东辛农场有限公司 13 8.87
租赁房屋 北京市华农物资有限公司 105 49.06
租赁房屋 北京市昌华物业服务中心有限公司 200 99.12
金额合计 239,740 197,532.35
注：表中 2024 年交易金额合计数与本节第（二）项中提到的 2024 年交易总额之间的差额为 2024 年公
司与上海星骈管理咨询有限公司、北京六必居食品有限公司等关联企业发生的小额关联交易总额。
二、关联方介绍和关联关系
1、北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号
法定代表人：薛刚
注册资本：623760.528319 万人民币
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；
粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、
专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五
金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销
售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅
游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨
询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不
含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营
进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备
维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
关联关系：公司控股股东
2、北京首农畜牧发展有限公司
注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号
法定代表人：王辉
注册资本：218107.4438 万人民币
经营范围：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生
产；兽药经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；饲料生产；饲
料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；专业设计服务；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安
装、维修；机械设备租赁；畜牧机械销售；兽医专用器械销售；农林
牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔机械配件
制造；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农
产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料
研发；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专
用设备修理；农业机械服务。
关联关系：公司控股股东的控股子公司（公司的参股子公司）
3、河北首农现代农业科技有限公司
注册地址：河北省定州市钮店村
法定代表人：刘登科
注册资本：9000 万人民币
经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。
一般项目：牲畜销售；谷物种植；草种植；谷物销售；饲料原料销售；
畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品
零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；农业机械服务。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
4、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司
注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村 17 组
法定代表人：高正根
注册资本：2000 万元
经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青
贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：
奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
5、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦 1 幢 1 单元 1906、1907、
1908、1909 号
法定代表人：高正根
注册资本：20000 万元
经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技
术、IT 技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游
资源开发；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种
繁育；奶牛养殖；食品销售。
关联关系：公司控股股东的控股子公司
6、北京糖业烟酒集团有限公司
注册地址：北京市东城区永外安乐林路 71 号
法定代表人：孙巧艳
注册资本：40838.55 万元
经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销
售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、
纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、
建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、
机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保
用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制
品、食品；仓