良信股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-030
上海良信电器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人 230 人，代表股份 327,895,367 股，占公司总股本的 29.19%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 223 人，代表股份 50,381,458 股，占公司股本总数的 4.49%。
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的股份 278,107,009 股,占公司总股本的 24.76%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 217 人，代表有表决权的股份49,788,358 股，占公司总股本的 4.433%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,578,453 股，占出席会议有表决权股份的99.9033%；反对 301,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0921%；弃权 15,014股，占出席会议有表决权股份的 0.0046%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 50,064,544 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.3710%；反对 301,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.5992%；弃权 15,014 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0298%。
（2）表决结果：通过
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,477,753 股，占出席会议有表决权股份的99.8726%；反对 398,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.1217%；弃权 18,714股，占出席会议有表决权股份的 0.0057%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 49,963,844 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.1711%；
反对 398,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.7918%；弃权 18,714 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0371%。
（2）表决结果：通过
3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,572,153 股，占出席会议有表决权股份的99.9014%；反对 301,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0921%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权股份的 0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 50,058,244 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.3585%；反对 301,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.5992%；弃权 21,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0423%。
（2）表决结果：通过
4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,477,353 股，占出席会议有表决权股份的99.8725%；反对 395,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.1205%；弃权 22,914股，占出席会议有表决权股份的 0.007%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,963,444 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.1703%；反对 395,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.7842%；弃权22,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0455%。
（2）表决结果：通过
5、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,572,253 股，占出席会议有表决权股份的99.9015%；反对 301,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.092%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权股份的 0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 50,058,344 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.3587%；反对 301,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.599%；弃权 21,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0423%。

（2）表决结果：通过
6、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,568,253 股，占出席会议有表决权股份的99.9002%；反对 305,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0933%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权股份的 0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 50,054,344 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.3507%；反对 305,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.607%；弃权 21,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0423%。
（2）表决结果：通过
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,471,253 股，占出席会议有表决权股份的99.8707%；反对 401,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.1224%；弃权 22,914股，占出席会议有表决权股份的 0.007%。 其中中小投资者的表决情况为：同意49,957,344 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.1582%；反对 401,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.7963%；弃权22,914 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0455%。
（2）表决结果：通过
8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 323,181,243 股，占出席会议有表决权股份的98.5623%；反对 4,692,810 股，占出席会议有表决权股份的 1.4312%；弃权 21,314股，占出席会议有表决权股份的 0.0065%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 45,667,334 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 90.6431%；反对 4,692,810 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.3146%；弃权 21,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0423%。
（2）表决结果：通过
9、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 327,463,053 股，占出席会议有表决权股份的99.8682%；反对 406,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.124%；弃权 25,714股，占出席会议有表决权股份的 0.0078%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 49,949,144 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.1419%；反对 406,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.807%；弃权 25,714 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.051%。
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、 备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日