ST易事特:2024年度董事会工作报告

易事特集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强公司的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，受复杂的地缘政治局势影响，全球经济增长虽有起色但仍动力不足，国际贸易形势依旧严峻，贸易保护主义阻碍全球供应链的顺畅运行。全球新能源产业持续深度变革，新能源行业竞争愈发激烈，产品价格波动，行业整合加速，产业格局不断重塑。面对挑战，公司积极应对，始终保持战略定力，坚持长期主义，坚定发展信心，努力把握发展机遇。公司管理层紧紧围绕既定的年度经营目标、聚焦主业，以市场需求为导向，在技术创新、市场开拓、降本增效、新兴产业发展、人才建设、风险防控等方面持续发力，努力提升公司核心竞争力。在巨大挑战之下，公司全体员工积极应对，适度调整业务重心，深度优化人员配置，处置非核心资产等一系列措施，把核心资源集中到具有竞争优势的战略业务。
报告期内，公司实现营业收入 304,383.92 万元，较上年下降 36.49%；归属
于上市公司股东的净利润 18,921.64 万元，同比下降 66.38%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 15,905.29 万元，同比下降 63.40%。业绩下滑的主要原因为：公司新能源总包、建设业务交付和转让不及预期，本年度持有运营光伏电站容量下降，非经常损益大幅减少致本期营业外收支净额同比减少，综合导致本报告期内业务收入和利润减少。
二、报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，具
体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容 会议表决
情况
第七届董事会 2024 年 3 月 1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 议案全部
第三次会议 8 日 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 表决通过
案》
1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
7、审议《关于公司<2023 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》
8、审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行及非银金融机
构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议
案》
10、审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明>的议案》
11、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
12、逐项审议《关于公司董事 2023 年度薪酬/津贴情况及 2024
年度薪酬/津贴标准的议案》
12.1 董事长、总经理何佳先生 2023 年度薪酬情况
12.2 董事牛鸿先生 2023 年度薪酬情况
12.3 董事林茂亮先生 2023 年度薪酬情况
12.4 董事、董事会秘书赵久红先生 2023 年度薪酬情况
12.5 独立董事王兵先生 2023 年度津贴情况
第七届董事会 2024 年 4 月 12.6 独立董事关易波先生 2023 年度津贴情况 议案全部
第四次会议 29 日 12.7 独立董事林丹丹女士 2023 年度津贴情况 表决通过
13、逐项审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及
2024 年度薪酬标准的议案》
13.1 公司副总经理鄢银科先生 2023 年度薪酬情况
13.2 公司副总经理胡志强先生 2023 年度薪酬情况
13.3 公司副总经理万祖岩先生 2023 年度薪酬情况
13.4 公司副总经理刘宝辉先生 2023 年度薪酬情况
13.5 公司副总经理汪辉先生 2023 年度薪酬情况
13.6 公司副总经理陈统铭先生 2023 年度薪酬情况
13.7 公司财务负责人陈敬松先生 2023 年度薪酬情况
13.8 公司副总经理（时任）于玮先生 2023 年度薪酬情况
13.9 公司副总经理（时任）冉承新先生 2023 年度薪酬情况
13.10 公司副总经理（时任）仇绪甲先生 2023 年度薪酬情况
13.11 公司财务负责人（时任）张顺江先生 2023 年度薪酬情况
13.12 公司副总经理（时任）吴代立先生 2023 年度薪酬情况
14、审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
15、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
16、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
18、审议《关于公司 2023 年年度计提减值准备的议案》
19、审议《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提

会议届次 召开时间 议案内容 会议表决
情况
供担保的议案》
20、审议《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>
的议案》
21、审议《关于公司会计差错更正的议案》
22、审议《关于公司<2023 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告涉及事项专项说明>的议案》
23、审议《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会 2024 年 8 月 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 议案全部
第五次会议 6 日 表决通过
第七届董事会 2024 年 8 月 1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 议案全部
第六次会议 29 日 2、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决通过
1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第七届董事会 2024 年 10 2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 议案全部
第七次会议 月 29 日 3、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决通过
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
第七届董事会 2024 年 12 1、审议《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 议案全部
第八次会议 月 3 日 2、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》 表决通过
3、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
三、报告期内董事会召集股东会会议情况
报告期内，公司董事会共召集 4 次股东会会议，依法对公司重大事项作出决
策，具体情况如下：
会议届次 召开时间