金太阳:2025-0332024年度董事会工作报告

东莞金太阳研磨股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东:
2024 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年度，在董事会战略引领及管理层统筹推进下，公司围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，抓住下游新材料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。尽管短期内经营效益受行业需求收缩及成本上行压力影响呈现承压态势，但核心客户合作黏性持续增强，多个创新项目进入产业化验证关键阶段，为未来可持续发展构筑坚实根基。
2024 年公司实现营业收入 4.93 亿元，同比下降 12.85%；实现归属于上市公司股东的
净利润-1,639.78 万元，同比下降 131.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,810.37 万元，同比下降 135.37%；截至报告期末，公司总资产 12.34 亿元，同比增加 11.59%；归属于上市公司股东的净资产 6.63 亿元，同比减少 5.31%。
二、董事会运作情况
（一）组织机构
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）董事会运行情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。
具体情况如下：
会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项
第四届董事会第 2024 年 2 1 关于变更会计师事务所的议案
十六次会议 月 7 日 2 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3 关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案
关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
4 告>的议案
第四届董事会第 2024 年 2 关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
5 行性分析报告>的议案
十七次会议 月 29 日
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
6 填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本
8 次发行股票相关事宜的议案
9 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
第四届董事会第 2024 年 4
十八次会议 月 9 日 5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
7 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
9 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监
10 督职责情况报告的议案
11 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
12 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
13 关于向控股子公司提供财务资助的议案
14 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
15 关于 2023 年度董事绩效考核与薪酬的议案
16 关于 2023 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
17 关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
18 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
19 关于修订《公司章程》的议案
20 关于修订公司部分内控管理制度的议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
21 案
22 关于召开 2023 年度股东大会的议案
第四届董事会第 2024 年 4
十九次会议 月 26 日 1 关于 2024 年第一季度报告的议案
第四届董事会第 2024 年 8 1 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
二十次会议 月 23 日 2 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第 2024 年 9 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
二十一次会议 月 13 日 2 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
2024 年 1 关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
第四届董事会第
二十二次会议 10 月 29 2 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
日 3 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
2、董事会专门委员会会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分
别召开了 6 次、1 次、2 次、0 次会议，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公
司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展了相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
3、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 6 次股东大会,具体内容如下：
会议名称 会议时间 序号 审议事项
2024 年第一次 2024 年 2 关于变更会计师事务所的议案
临时股东大会 月 26 日 1
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议
3 案
关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
4 析报告》的议案
2024 年第二次 2024 年 3 关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
临时股东大会 月 18 日 5 用可行性分析报告》的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报