蓝箭电子:2024年度独立董事述职报告(林建生)

佛山市蓝箭电子股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情 况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，有效保证了公司的规范运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责 的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
林建生，男，汉族，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本
科学历。1992 年 7 月至 2012 年 8 月在广东发展银行佛山新银支行、佛山分行工作，曾任信
贷部经理、客户经理管理部总经理助理、资金部/票据中心总经理助理、票据中心/金融同业 部副总经理、公司银行部/贸易融资部副总经理、金融机构部副总经理、中小企业部副总经
理；2012 年 9 月至 2013 年 10 月在珠海华润银行佛山分行，任公司银行管理部总经理；2013
年 11 月至 2015 年 10 月任大新银行（中国）有限公司佛山支行行长；2016 年 3 月至 2018
年 11 月，历任广物金融产业集团投行部总经理，广物产业投资基金总经理、广物产业投资
基金董事；2018 年 11 月至 2022 年 7 月任广东海逸房地产集团有限公司副总裁；2022 年 9
月至今任佛山市新壹材料技术有限公司财务负责人。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，具体出席会议情况如下表所示：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续 出
独立董 期应参加董 席董事会次 方式参加董 席董事会次 缺席董 两次未亲自参 席股东
事姓名 事会次数 数 事会次数 数 事会次数 加董事会会议 大会次
数
林建生 7 5 2 0 0 否 1
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票的情况。
2、专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，对公司经营、财务活动及相关运作等情况进行检查、监督并提出建议，积极维护公司利益、维护股东权益，具体履职情况如下：
委员 次 召开日
会名 数 会议届次 期 会议内容
称
第四届董事会 2024 年 1、《2023 年对助理及中层以上干部绩效考核结果的议案》
提名、薪酬与考 01月12 2、《关于 2024 年对中层以上干部绩效挂钩考核办法的议案》
核委员会第五 日 3、《关于 2024 年对助理干部绩效挂钩考核办法的议案》
次会议
1、《关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
提 第四届董事会 2024 年 2、《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪
名、 提名、薪酬与考 05月31 酬方案的议案》
薪酬 3 核委员会第六 日 3、《关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
与考 次会议 4、《关于选举第五届董事会成员的议案》
核委 5、《关于选举第五届监事会成员的议案》
员会 1、《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会 2024 年 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
提名、薪酬与考 06月25 3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
核委员会第一 日 4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
次会议 5、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《2023 年度内审工作总结》
第四届董事会 2024 年 2、《关于公司 2023 年财务独立性、财务会计管理体系健全状况、
审计委员会第 03月29 产权明晰状况及关联交易规范情况的内部评价报告》
十八次会议 日 3、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司 2024 年一季度财务独立性、财务会计管理体系健全
状况、产权明晰状况及关联交易规范情况的内部评价报告》
1、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
第四届董事会 2024 年 2、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
审计委员会第 04月18 案》
审计 十九次会议 日 3、《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
委员 8 4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
会 5、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
第四届董事会 2024 年 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
审计委员会第 04月22 2、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
二十次会议 日
第四届董事会 2024 年
审计委员会第 05月31 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
二十一次会议 日
第五届董事会 2024 年 1、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
审计委员会第 6 月 25 2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
一次会议 日

1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
第五届董事会 2024 年 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
审计委员会第 08月23 案》
二次会议 日 3、《关于公司 2024 年二季度财务独立性、财务会计管理体系健全
状况、产权明晰状况及关联交易规范情况的内部评价报告》
第五届董事会 2024 年 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
审计委员会第 10月25 2、《关于公司 2024 年三季度财务独立性、财务会计管理体系健全
三次会议 日 状况、产权明晰状况及关联交易规范情况的内部评价报告》
第五届董事会 2024 年
审计委员会第 12月27 《2025 年内审工作计划》
四次会议 日
2024 年度，公司没有发生应当经公司独立董事专门会议审议的事项，没有召开独立董事专门会议。
3、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、保护投资者权益方面的相关工作
（1）充分发挥自身具备的专业知识和行业经验，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，认真审议公司提议的各重大事项，坚持独立性，客观、审慎地发表意见，行使表决权。切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
（2）在信披工作方面，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露工作，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，切实维护公司和股东的合法权益。
（3）报告期内出席了公司 2023 年年度股东大会，通过出席股东大会与参会的全体股东就会议审议议案、公司财务状况、生产经营情况进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。
5、对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，在任职期间累计现场工作时间达到 15 个工作日的要求。现场考察深入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的
建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。在本人开展履职工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，定期通报公司运营情况，提供相关备查资料，组织或者配合本人开展实地考察等工作。