同益股份:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-026
深圳市同益实业股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，兹定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（授权委托书见本通知附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员等。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 √
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
√作为投票
6.00 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》 对象的子议
案数：
（11）
6.01 关于邵羽南先生2024年度薪酬方案 √
6.02 关于华青翠女士2024年度薪酬方案 √
6.03 关于吴书勇先生2024年度薪酬方案 √
6.04 关于周康先生2024年度薪酬方案 √
6.05 关于周明女士2024年度薪酬方案 √
6.06 关于赖少勇先生2024年度薪酬方案 √
6.07 关于陈辉祥先生2024年度薪酬方案 √
6.08 关于陈佐兴先生2024年度薪酬方案 √
6.09 关于何祚文先生2024年度薪酬方案 √
6.10 关于罗小华先生2024年度薪酬方案 √
6.11 关于顾东林先生2024年度薪酬方案 √
7.00 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额 √
度预计的议案》
10.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 √
11.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述议案1、议案3至议案6、议案8至议案11已经公司第五届董事会第四次会
议审议通过；议案2至议案5、议案7至议案9已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案9为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东需回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的投资者。
公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡或持股证明进行登记；由委托代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、法人证券账户卡或持股证明、出席人身份证办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡或持股证明复印件等办理登记手续。
（4）股东可采用电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（详见附件三），及前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：赵东宇
联系电话：0755－21638277
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届监事会第四次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2024年度股东大会授权委托书
附件三：2024年度股东大会参会登记表
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