立方控股:拟续聘2025年度会计师事务所公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-037
杭州立方控股股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
2024 年度末合伙人数量：241 人
2024 年度末注册会计师人数：2,356 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人
2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元
2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元
2024 年上市公司审计客户家数：707 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C 制造业 制造业
信息传输、软件和信息技术服务 信息传输、软件和信息技术服
I 业 务业
F 批发和零售业 批发和零售业
N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
电力、热力、燃气及水生产和供 电力、热力、燃气及水生产和
D 应业 供应业
2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：51 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元
职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计 已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中 被判定需承担民事责任的情况如下：

原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
已完结（天健
天健作为华仪电气 2017 年度、 需在 5% 的范
华仪电气、 2019 年度年报审计机构，因华仪 围 内 与 华 仪
2024年3月
投资者 东海证券、 电气涉嫌财务造假，在后续证券 电 气 承 担 连
6 日
天健 虚假陈述诉讼案件中被列为共 带责任，天健
同被告，要求承担连带赔偿责任 已 按 期 履 行
判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审 判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 2 次。
67 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律
处分 13 次。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 林旺 丁俊广 张春洋
何时成为注册会计
师 2009 年 2020 年 2011 年
何时开始从事上市
公司审计 2007 年 2015 年 2011 年
何时开始在本所执
业 2009 年 2020 年 2011 年
何时开始为本公司
提供审计服务 2023 年 2023 年 2021 年
屹通新材、利
近三年签署或复核 金字火腿、四方科
通电子、华海 立方控股、复核
上市公司审计报告 技、西子洁能、长缆
药业、晶瑞电 盈峰环境等
情况 科技、立方控股等
材等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期 2025 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
上期 2024 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 45 万元。
本期审计费用的具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际 情况，并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。表决情况：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表
决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）审计委员会审计意见
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘
公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审 计的专业能力，在为公司提供 2024 年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计相关工作，出具 的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审 计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构， 聘期一年，并将此议案提交董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议决议》；
（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日