安达科技:关于召开2024年年度股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-018
贵州安达科技能源股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：30。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830809 安达科技 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东会将由公司聘请的北京市通商律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度生产及经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结生产、经营情况及未来的发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2024 年度董事会工作报告》。由公司董事长刘建波先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025年度董事会的工作做了相应规划。
审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2024 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席肖勇寿先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025 年度监事会的工作做了相应规划。
审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告（殷雪灵）》（公告编号：2025-023）、《独立董事 2024 年度述职报告（廖信理）》（公告编号：2025-024）、《独立董事 2024 年度述职报告（曹斌）》（公告编号：2025-025）。
审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
公司2024年净利润为-67,988.08万元，期末合并报表未分配利润为-46,766.10万元，不满足《公司章程》第二百二十条利润分配政策规定的利润分配条件，同时综合考虑投资者公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。经公司综合评估，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（德皓审字[2025] 00001037 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的公告《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-019）。
审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2024 年度公司营业收入扣除明细出具了《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（德皓核字[2025]
在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（公告编号：2025-030）。
审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。
审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-037）。
审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方
案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司 2024年董事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况 并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。
审议《关于公司监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司对 2024 年监事薪酬予以确认。同时，公司结合经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定了监事 2025年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。
审议《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元
人民币的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向贵州银行股份有限公司申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。
同时，提请股东会授权法定代表人在授信额度有效期内全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）、（十四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。
股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 14：00
（三）登记地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人：李建国；
2.联系电话：0851-87221005；
3.传真：0851-87238277。
（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
贵州安达科技能源股份有限公司