来伊份:上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036
上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04
月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2025 年第一季度报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属
于母公司股东的净利润为-75,267,602.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 220,774,256.55 元。公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
公司最近三年内实施现金分红总额合计 47,791,506.94 元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。鉴于 2025年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法 律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为， 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2024 年 ESG 报告》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年 ESG 报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
公司董事、高级管理人员 2024 年度实际薪酬情况见公司 2024 年年度报告中
相关内容。
非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司年度董事、高级管理人员的报酬是依据公司的实际经营情况结合市场薪酬水平等综合因素制定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 10 票。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2024 年度股东大会审议。
13、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度（2025 年 04 月）》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
公司将于2025年05月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2025年04月29日