中绿电:2024年度董事会工作报告

天津中绿电投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着对全体股东负责的态度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，董事会 2024 年度工作具体如下：
一、2024 年经营情况回顾
2024 年，公司始终把推动高质量发展作为根本任务，把深化改革创新作为根本动力，把坚持和加强党的全面领导作为根本保证，持续聚焦“做强科技、做优质量，进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业”的发展战略，主动作为、精准施策，以实际行动践行使命担当，经营业绩实现了稳健增长。报告期
内，公司实现营业收入 38.40 亿元，同比增长 4.05%；归母净利润为 10.09 亿元,同
比增长 9.68%；每股收益 0.50 元/股，同比增长 2.04%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产 893.67 亿元，归母净资产 195.93 亿元。
（一）科技创新成果丰硕，核心竞争力不断增强
公司坚持创新驱动发展战略，持续加大新质生产力培育力度，科技创新硕果累累。一是从提升新能源电力并网性能角度出发，历时 8 个月，在甘肃干河口风电场圆满完成自同步电压源友好并网技术全场黑启动、孤网带负荷、人工短路等 530 余项测试，并在中国电机工程学会主持召开的技术鉴定会上得到与会专家“国际领先”的技术认定，有力推动了产业升级，为新能源大规模、高比例发展夯实了根基。二是从改善新能源出力波动性角度出发，全面推进液态空气储能项目建设，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目）；全面推进锂离子电容器储能项目开发，助推产线搭建和产品出货，有力提升了公司在新型储能产业链关键环节影响力，为实现新能源广泛接入、保障电力供应安全提供了支撑。三是从服务智能电网建设角度出发，全面推进沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统构建，入选第四批国家能源领域首台（套）重大技术装备（项目），为电力系统安全稳定灵活运行
拓展了道路。
（二）深化战略协同，发展后劲持续增强
公司立足能源绿色低碳转型，充分发挥与控股股东多产业协同优势，获取新疆大基地二期 1630 万千瓦项目建设指标。稳步调整东西部产业发展结构，通过资源整合置换、资产并购等方式，成功获取山东、安徽、福建、陕西、山西、吉林等地 125.75万千瓦优质资源，为公司投资布局优化及“十四五”总体目标完成奠定了基础。公司坚持与地区发展协同联动，积极参与美丽新疆建设，高标准打造特色优势产业基地，年内实现新疆 1200 万千瓦大基地项目陆续并网，连创了国内单体容量最大“沙戈荒”光伏项目并网纪录，以质量筑造精品工程、标杆工程，得到了新疆自治区党委、政府高度认可。
（三）狠抓提质增效，不断提升发展质量
公司扎实推进提质增效专项行动，不断强化精益化管理，实现上网电量 105.6亿千瓦时，首次突破百亿大关。围绕生产增效，专题部署电力营销重点工作，组织产业电力市场策略和电力系统运行调度培训，全面开展电力营销系统化管理；统筹推进绿电绿证交易和碳资产开发，公司平均综合电价 413 元/兆瓦时（含税），绿电、绿证和存量碳资产交易创收 2389 万元。围绕经营增效，有效激活资本运作平台融资功能，圆满完成定向增发和募集资金到位，合计发行股份 2.04 亿股，募集资金 18亿元，实现资本市场股权再融资“零突破”；全面提升资金管理工作水平，推动重点项目融资，在保障资金总量增加的同时实现了利率的持续优化，累计节约利息支出 0.77 亿元。围绕专项治理，大力推进历史遗留问题解决，圆满完成部分固定资产挂牌转让及部分参股股权进场挂牌，有效提升公司资产使用效益；大力推进电价补贴回收，累计收回 7.91 亿元。
（四）强化专业管理，全面夯实发展基础
公司严格积极落实新《公司法》与“双百企业”改革要求，全面开展公司治理、投关宣传、项目可研、工程造价、安全生产、审计合规六大管理体系建设，一体化推进高质量发展。进一步健全以《公司章程》为核心的中国特色现代企业制度，累计修订基础管理制度 14 项；依法落实董事会职权，通过选聘专职外部董事、增补职工董事，推动上市公司董事会结构持续优化；完善董事会决议落实跟踪、后评价机
制，累计召开股东大会 4 次、董事会 12 次，审议通过定期报告、对外投资等重大事
项 63 项，有效保障了重大决策依法合规作出。实施内控、审计、合规一体运作管理， 建立健全募集资金跟踪审计机制，常态化推进公司内控审计与监督评价，推广运用 兼具上市公司及绿色能源产业特色的“1133”合规制度体系，以合规审查、合规评 价、合规监督和风险排查为抓手，实现“强合规、提内控、重审计、促发展”的管 控目标。2024 年，公司治理情况得到内外部监管机构高度认可，全年共荣获中国上 市公司协会“2024 年董事会建设优秀实践案例”、“上证·金质量”公司治理奖、 ESG 金牛奖、第三届电力企业合规管理一等成果等诸多荣誉。
（五）持续规范信息披露，投关工作成效显著
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，秉 持“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的基本原则，持续稳健地做好强 制性信息披露工作。积极主动地开展自愿性信息披露管理，全年累计发布公告 166 份，有效提升公司透明度。坚持以互信为基石的沟通理念，妥善做好投资者关系管 理，立足热线电话、互动易交流平台等常规沟通方式，主动接待机构投资者、行业 分析师现场调研，积极开展北京、上海、深圳等地再融资路演反路演活动，及时传 递公司经营成果和发展规划。致力于构建“1+N”大投关格局，以召开业绩说明会为 契机，为广大股东与公司管理层面对面沟通交流提供互动平台，公司 2023 年度业绩 说明会再次荣获中国上市公司协会“最佳实践”案例。多维度开展投资者权益保护 工作，积极参加投保活动，充分利用官网宣传平台，提醒广大投资者有效规避投资 风险。积极配合中小股东持股行权，保障中小股东能够高效参加现场股东大会、查
阅股东名册。持续提升现金分红水平，按照“10 派 1.80”顺利完成 2023 年度现金
分红 3.72 亿元，现金分红比例进一步提升至 40.45%，有效提升投资者获得感。
二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了定期报告、对外投资、人事
调整等重大事项 63 项。具体审议事项如下：
序号 会议时间 会议名称 审议议题 结果
1 2024 年 2 第十一届董事会 关于聘任部分高级管理人员的议案 通过

序号 会议时间 会议名称 审议议题 结果
月 6 日 第二次会议 拟聘任钱海为公司副总经理 通过
拟聘任阚芝南为公司总经理助理 通过
拟聘任伊成儒为公司总经理助理 通过
关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户
2024 年 4 第十一届董事会 通过
2 并授权签署募集资金监管协议的议案
月 2 日 第三次会议
关于 2024 年度内部审计计划的议案 通过
2024 年 4 第十一届董事会
3 关于拟挂牌转让部分资产的议案 通过
月 16 日 第四次会议
2023 年度董事会工作报告 通过
2023 年度总经理工作报告 通过
关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 通过
2023 年度财务决算报告 通过
2023 年度内部控制自我评价报告 通过
2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 通过
2024 年 4 第十一届董事会 关于 2023 年度利润分配的预案 通过
4
月 28 日 第五次会议 关于 2023 年度审计监督工作情况的报告 通过
关于 2024 年第一季度报告的议案 通过
关于 2024 年综合计划的议案 通过
关于修订《差旅费管理办法》的议案 通过
关于2023年董事会决议执行情况及2024年董事会
通过
工作计划的议案
关于召开 2023 年度股东大会的议案 通过
2024 年 5 第十一届董事会
5 关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案 通过
月 28 日 第六次会议
2024 年 6 第十一届董事会 关于调整募投项目募集资金投入金额的议案 通过
6
月 5 日 第七次会议 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 通过

序号 会议时间 会议名称 审议议题 结果