中晶科技:年度股东大会通知

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-023
浙江中晶科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
9.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
10.00 关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案 √

11.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 √
办理工商登记的议案
公司第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海已向公司董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案分别已经公司2025年4月28日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案11属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案6、议案8、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记。
（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2025年5月16日8：30－11：30、13：30－16：30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第九次会议决议》；
2.《第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“363026”；
2.投票简称：“中晶投票”
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024
年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：___________________________
身份证号或统一社会信用代码：_________________
持有上市公司股份的性质和数量：_______________
受托人姓名、身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》及 √
其摘要的议案
2.00 关于《2024 年度董事会工作 √
报告》的议案
3.00 关于《2024 年度监事会工作 √
报告》的议案
4.00 关于《2024 年度财务决算报 √
告》的议案
5.00 关于《2025 年度财务预算报 √
告》的议案
6.00 关于 2024 年度利润分配方 √
案的议案
关于公司及子公司 2025 年
7.00 度向银行申请综合授信额度 √
的议案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬方 √
案的议案

9.00 关于 2025 年度监事薪酬方 √
案的议案
10.00 关于续聘公司 2025 年会计 √
师事务所的议案
关于变更公司注册资本、