四川双马:董事会决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-12
四川和谐双马股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 6 人，实到 6 人。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
（一）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
经第九届董事会提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名周凤女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，该非独立董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起至第九届董事会届满。非独立董事候选人周凤女士的简历如下：
周凤：女，中国国籍，中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001 年加入拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川和谐双马股份有限公司审计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司财务总监。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经第九届董事会提名和薪酬委员会及董事长提名，现董事会决定聘任公司现任董事、总经理黄灿文先生兼任公司董事会秘书，黄灿文先生熟悉履职相关的《证券法》《公司法》等法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，满足董事会秘书的任职条件，其任期自公司董事会批准之日起至第九届董事会届满。黄灿文先生的简历如下：
黄灿文：男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA）MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事、总经理。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会秘书的通讯方式：
办公电话：(028) 63231548
传真：(028) 63231549
电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com
（三）《2024 年年度报告及摘要》
请详见公司于同日在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2024 年度董事会工作报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《2024 年度内部控制评价报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《2024 年度利润分配预案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度利润分配公告》。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见》。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）《2025 年度预算方案》
公司预计 2025 年销售水泥 175 万吨，销售骨料 510 万吨，公司在建材生产
制造业务方面将坚持精细管理、大胆创新的经营方针，运用创新的思维与模式优化管理效率，强化核心竞争力。在切实履行节能减排、行业自律等企业社会责任的同时，做好市场趋势研判，稳抓机遇，通过渠道优化、区域布局、差异化产品与服务、品牌建设等战略手段，持续增强客户的认可度，保障市场份额的稳定提升以及经营目标的实现。
在生物医药研发生产业务方面，公司将拓展海外市场，推动全球化发展；加大研发投入，推动技术创新；全面优化生产运营，扩大产能，大幅提升生产效率与成本控制能力；吸引优秀人才，完善激励机制。
在私募股权投资基金管理业务方面，公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念，坚持服务国家战略和实体经济，紧密围绕发展新质生产力布局产业链，充分发挥自身平台和资源优势，大力提升综合投研实力，优化投资团队配置，坚守合规底线，加强风险管理，严控投资标准，拓展项目资源，充分发挥资源配置作用，强化增值赋能，不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，力争为公司创造更多收益，助力国家实体经济的高质量发展。
公司将通过做好以下工作实现 2025 年的经营目标：
1、建材生产制造业务
（1）继续推行安全健康和环境保护文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工及相关利益方提供安全健康的工作环境。
（2）增强企业持续经营能力和经营主动性，强化竞争优势，深化渠道建设，
为客户提供高品质产品和优质的客户服务。
（3）在整体需求回落的背景下，通过营销模式创新，打造高质量营销管理体系，不断提高团队协作水平和工作效率，确保客户高满意度和忠诚度。
（4）适应行业常态化错峰生产趋势，积极应用新技术、新装备、新工艺，减少碳排放，降低能源能耗，持续推进建材行业的转型升级，探索“专精特新”的高质量发展之路。
（5）紧密关注能源和原材料的市场动态，加强精细化管理，优化战略采购，严格控制成本。
2、生物医药研发生产业务
（1）拓展海外市场，推动全球化发展
以 GLP-1 类多肽原料药作为突破点，加速推动公司原料药产品向海外市场的渗透，构建全面的全球化业务布局。积极加强与海外创新药企的沟通与协作，大力拓展国际 CDMO 市场，进一步提升公司在全球制药领域的竞争力与影响力。具体策略包括：
① 巩固现有客户：深化与现有海外客户的合作关系，确保订单稳定，增强客户黏性。
② 开拓新市场：积极发掘新的海外客户和市场，拓宽出口渠道，提升公司产品的国际知名度，降低对单一市场的依赖。
③ 合作伙伴战略：与全球合作伙伴建立长期稳定的合作关系，布局海外投资，共同开拓国际市场，共享资源，提升公司国际竞争力。
（2）加大研发投入，推动技术创新
① 聚焦重点领域：集中资源投入于公司核心技术和产品的研发，为核心产品的关键工艺构建专利保护，提升产品竞争力。
② 建设研发平台：搭建先进的研发平台，引进新技术和新工艺，提高研发效率和质量，降低生产成本。
③ 高效完成产品注册：加速原料药在海外市场的注册进程。
（3）全面优化生产运营，扩大产能，大幅提升生产效率与成本控制能力
① 加速生产线建设，实现产能的迅速扩张与能力的全面提升，以满足市场需求。
持续改进多肽产品生产工艺与搭建高效供应链体系，旨在大幅提升生产效率与成本控制能力，巩固并提升公司在多肽市场的竞争力。
③ 进一步完善合规管理体系，确保公司能够继续顺利通过国内外相关机构的合规性检查。
（4）吸引优秀人才，完善激励机制
加大人才招聘力度，吸引国内外优秀人才加入公司。同时，完善绩效考核体系，激发员工的工作积极性和创造力。
① 原料药业务国际化团队建设
强化海外商务拓展团队，推动非法规市场的拓展，并构建全球销售网络。
② CDMO 业务全球研发与技术支持团队建设
为了系统性地推动公司全球 CDMO 业务的发展，公司将通过开发国际化的产品和开展相关业务、优化人才队伍和生产体系，全面提升业务竞争力。在提高CDMO 业务创新能力方面，公司将积极引进一批专业能力强、具备高学历、高资质及高层次特征的商务拓展人才、项目管理人才以及研发人才，推动新药研发项目的国际化合作，攻克技术难关，并进一步提升客户满意度。
③ 美容肽研发与销售团队建设
在美容肽业务领域，着重充实并壮大化妆品配方与工艺研发团队，以推动产品创新与升级。同时，为了加强国内市场的拓展，将重点扩充美容肽销售团队的人员，积极招募并培养销售精英。通过系统的培训和激励机制，全面提升国内液体美容肽的销售能力，确保团队的高效运作与业绩的持续增长。
3、私募股权投资基金管理业务
（1）持续紧密跟踪国内外宏观经济形势及国家政策导向的动态变化，精准洞察经济发展趋势与行业动态脉络，灵活且及时地对私募股权投资基金管理业务的发展策略进行动态优化与调