索菲亚:索菲亚家居股份有限公司2024年度董事会工作报告

索菲亚家居股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2024 年度，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入 104.94 亿元，同比变动-10.04%；归属母公司股东净利 13.71 亿元，同比变动 8.69%。
二、报告期内董事会的工作情况
2024 年，公司进一步完善法人治理结构，充分发挥审计委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1．关于回购部分社会公众股份方案的议案；
第五届董事会
2．关于修订《公司章程》的议案；
第二十二次会 2024 年 1 月 11 日
3．关于修订《股东大会议事规则》的议案；
议
4．关于修订《董事会议事规则》的议案；

5．关于修订《独立董事制度》的议案；
6．关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议
案；
7．关于调整公司组织架构的议案；
8．关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案。
1．关于《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2．关于公司《2024 年度员工持股计划管理办法》
第五届董事会
的议案；
第二十三次会 2024 年 3 月 1 日
3．关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
议
年度员工持股计划相关事宜的议案；
4．关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案。
1．关于 2023 年度总经理工作报告的议案；
2．关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案；
3．关于公司 2023 年度财务决算的议案；
4．关于公司 2024 年度预算报告的议案；
5．关于《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告》的议案；
第五届董事会 6．关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
第二十四次会 2024 年 4 月 10 日 情况的专项报告的议案；
议 7．关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
8．关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案；
9．关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供
服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案；
10．关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产
暨关联交易的议案；

11．关于公司 2023 年度环境、社会责任和公司治
理报告的议案;
12．关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的
议案;
13．关于公司融资额度的议案;
14．关于公司对外担保额度的议案;
15．关于计提资产减值准备的议案;
16．关于会计政策变更的议案;
17．关于《董事会审计委员会关于对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》的议案；
18．关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案；
19．关于聘任 2024 年度审计机构的议案；
20．关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
第五届董事会
第二十五次会 2024 年 4 月 29 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
议
第五届董事会
关于全资子公司筹划出售参股公司股权并签署
第二十六次会 2024 年 5 月 14 日
《发行股份购买资产框架协议》的议案。
议
第五届董事会
关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的
第二十七次会 2024 年 6 月 7 日
议案。
议
第五届董事会
1．关于全资子公司出售参股公司股权并签署
第二十八次会 2024 年 8 月 8 日
《发行股份购买资产协议》的议案。
议

1．关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘
要的议案；
2．关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案；
3．关于修订《资产减值准备管理制度》的议案；
第五届董事会
4．关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
第二十九次会 2024 年 8 月 26 日
案；
议
5．关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
6．关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
7．关于开展金融衍生品交易业务的议案；
8．关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案。
1．关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
2．关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的
第六届董事会 议案；
2024 年 9 月 13 日
第一次会议 3．关于聘任公司高级管理人员及确认其薪酬的议
案；
4．关于调整公司组织架构的议案。
第六届董事会 2024 年 10 月 30