广东建工:关于召开2024年年度股东大会的通知

广东省建筑工程集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议
的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大
会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十七次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
下午 14：30。，会期半天；网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日
（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5 月 13 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建
工大楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案 √
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024年度利润分配方案 √
5.00 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议 √
案
6.00 公司 2024年年度报告及其摘要 √
7.00 公司 2025年度财务预算方案 √
8.00 公司 2025年度投资计划 √
9.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的 √
议案
10.00 关于公司及子公司 2025年度向银行申请 √
综合授信额度的议案
11.00 关于向广东水电二局集团有限公司增资 √
20亿元的议案

关于广东水电二局集团有限公司向广东粤
12.00 水电能源投资集团有限公司增资 20亿元 √
的议案
13.00 关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW √
光伏发电项目的议案
14.00 关于投资建设粤水电布尔津县风电项目 √
（三期 50万千瓦）的议案
关于广东水电二局集团有限公司向布尔津
15.00 县粤水电能源有限公司提供建设期担保的 √
议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案 1、提案 3至提案 8由第八届董事
会第二十六次会议审议通过后提交，提案 2由公司第八届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容
详见公司于 2025 年 4 月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届监事会第十二次会议决议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度报告》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
本次股东大会审议的提案 9、提案 10 由公司第八届董事会
第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内
容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本次股东大会审议的提案11至提案15由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的公告》《关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资 20 亿元的公告》《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW 光伏发电项目的公告》《关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期 50 万千瓦）的公告》《关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告》。
2.提案 5、提案 9 需对中小投资者的表决单独计票。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：
登记时间：2025年 5 月 14日（上午 8：30-11：30，下午 14：
30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
（三）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
（四）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025 年 4月 29日

附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：粤建投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为当日下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东省建筑工程集团股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度股东大会并 代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没 有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
备注 表决意见
提案 提 案 名 称 本列打勾
编码 的栏目可 同 反 弃 回
以投票 意 对 权 避
100 总议案 √
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度财务决算报告 √
4.