久远银海:监事会决议公告
公告时间:2025-04-28 19:51:44
证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-018
四川久远银海软件股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以通
讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以记名投票的方式审议通过议案并形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
经审核,与会监事认为,公司董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-019)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-019)详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十八日