您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

昇兴股份:2024年度独立董事述职报告(易岐筠)

公告时间:2025-04-28 19:50:47

昇兴集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(易岐筠)
尊敬的各位股东及股东代表:
大家好!
本人作为昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人易岐筠,工商管理硕士。曾任广东北电交换系统设备有限公司产品市场经理、世界银行集团国际金融公司投资官员、淡马锡控股公司投资总监,2016 年 7 月至 2022
年 11 月任中金资本运营有限公司董事总经理。2023 年 6 月至今任北京星竹创业投资
管理有限公司合伙人。2024 年 1 月至今任本公司独立董事。
(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2024 年度,公司共召开 9 次董事会,本人均亲自出席了所有董事会会议,无缺席
和委托其他董事参加会议的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求,独立公正履行职责,积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议文件,积极参与各项议案的讨论,以谨慎的态度行使表决权。报告期内,本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。2024 年度,公司共召开股东大会 2 次,本人均列席/出席了会议。
(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度,本人作为薪酬与考核委员会主任,认真组织薪酬与考核委员会其他委
员审议议案,对公司经营管理情况进行了深入的了解,通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通,查阅相关资料,对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解,并对薪酬制度执行情况进行
考核。2024 年,本人参加了薪酬与考核委员会会议 1 次,审核了 2023 年度董事会薪
酬与考核委员会履职情况报告、2023 年度高管人员薪酬绩效考核结果及 2024 年度考核指标等事项。
本人作为战略委员会委员,积极参加专门委员会工作,与其他委员一起根据公司所处行业进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议,保证公司的
有效治理。2024 年,本人共参加战略委员会会议 6 次,审核了 2023 年度董事会战略
委员会履职情况报告、关于公司对外投资设立子公司、参股公司股权重组等事项。
同时,报告期内,本人作为公司独立董事,认真履行独立董事职责,出席了独立董事专门会议 1 次,对公司关联交易事项进行讨论,并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度,本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通,密切关注并听取审计工作汇报。全面了解公司年报编制与年度审计情况,同会计师就审计计划、审计关注的重点事项等内容进行了充分的讨论和沟通。认真审阅了公司的财务报告,督促审计进度,确保审计结果独立、公正、客观。
(四)到公司进行现场工作的情况
报告期内,本人通过参加会议、走访子公司、审阅书面汇报等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,进一步深入了解公司日常生产经营及内控制度执行等情况,累计现场工作时间达到 15 日,积极有效地履行了独立董事的职责。关注行业的发展变化,收集并反馈与公司经营发展相关的信息,为董事会
的相关决定提供科学的决策依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易情况
报告期内,公司董事会审议了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。经审核,本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允的原则,关联董事在审议议案时进行了回避表决,审议程序合法、合规,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(二)定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024 年度,公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的审议和表决程序合法合规。
(三)聘用会计师事务所情况
2024 年度,公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验,同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定,具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,较好地完成了相关审计工作,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
(四)董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内,公司高级管理人员勤勉尽职,相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。
(五)聘任高级管理人员
2024 年 1 月 5 日,经公司董事会提名委员会提名、资格审查通过、董事会审计委
员会审核通过,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的议案,同意聘任林永保先生为公司总裁;聘任林斌先生为公司副总裁;聘任刘嘉屹先生为公司副总裁、董事会秘书;聘任王炜先生为公司财务总监。
本人就上述提名、聘任高级管理人员的事项进行了审阅,认为公司提名、聘任高级管理人员的相关程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序合法有效;相关高级管理人员具备《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件;聘任的高级管理人员能够切实履行各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2024 年度,作为公司的独立董事,本人履行忠实勤勉义务,积极参与公司重大事项的讨论、决策,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年,本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求,认真学习法律、法规和有关规定,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事:易岐筠
2025 年 4 月 25 日

昇兴股份002752相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29