北信源:第五届监事会第十六次临时会议决议公告
公告时间:2025-04-28 19:43:47
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-039
北京北信源软件股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次
临时会议于 2025 年 4 月 28 日(星期一)下午 14:00 以现场结合通讯方式召开,
本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达的形式
通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持,本次会议应参加监事 3人,实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议,董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《2025年第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:本公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期,是公司根据
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
“北信源(南京)研发运营基地项目”实施的实际情况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意部分募集资金投资项目延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 28 日