万达信息:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-023
万达信息股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决
方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，《2025 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025 年第一季度的经营情况，同意《2025 年第一季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2025 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日