宁波联合:宁波联合2024年年度股东大会会议资料

宁波联合集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录
序号 文件名称 页码
1 公司董事会 2024 年度工作报告 P1-7
2 公司监事会 2024 年度工作报告 P8-10
3 公司 2024 年度财务决算报告 P11-14
4 公司 2025 年度财务预算报告 P15
5 公司 2024 年度利润分配预案 P16
6 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 P17
7 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案 P18
8 关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交 P19
易的议案
9 关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案 P20
10 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议 P21
案
11 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 P22
开展水煤浆日常关联交易的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24
12.01 关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23
12.02 关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24
12.03 关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24
12.04 关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 P25-26
13.01 关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25
13.02 关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25
13.03 关于选举蒋奋为公司第十一届董事会独立董事的议案 P26
公司独立董事 2024 年度述职报告 P27

宁波联合集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项
序号 文件名称 页码
1 公司董事会 2024 年度工作报告 P1-7
2 公司监事会 2024 年度工作报告 P8-10
3 公司 2024 年度财务决算报告 P11-14
4 公司 2025 年度财务预算报告 P15
5 公司 2024 年度利润分配预案 P16
6 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 P17
7 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案 P18
8 关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交 P19
易的议案
9 关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案 P20
10 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议 P21
案
11 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 P22

开展水煤浆日常关联交易的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24
12.01 关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23
12.02 关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P23-24
12.03 关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24
12.04 关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案 P24
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 P25-26
13.01 关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25
13.02 关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案 P25
13.03 关于选举蒋奋为公司第十一届董事会独立董事的议案 P26
（三）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（四）参会股东发言及提问
（五）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（六）宣布现场投票表决结果，休会
（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（八）大会见证律师宣读法律意见书
（九）会议结束
议案一
宁波联合集团股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。
2024 年工作回顾
2024年是公司第十届董事会顺利开展工作的第三年，董事会全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以实现公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下：
一、董事会会议召开情况：
本年度，公司董事会召开了四次定期会议和三次临时会议：
1、公司第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年2月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。会议决议相关公告刊登在2024年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、公司第十届董事会第八次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了《公司经营领导班子2023年度业务工作报告》、《公司董事会2023年度工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年年度报告和年度报告摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《公司2023年度内部控制审计报告》、《公司2023年度履行社会责任报告》、《公司2023年度经营班子年薪考核及分配方案》、《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于子公司对参资公司提供2024年度担保额度暨关联交易的议案》、《关于聘请公司2024年度财务、内控审计机构的议案》、《关于授权董事长择
机出售公司交易性金融资产的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于全资子公司热电公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2024年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
3、公司第十届董事会第九次会议于2024年4月24日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
4、公司第十届董事会第十次会议于2024年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了公司《经营领导班子2024年上半年度业务工作报告》、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。会议决议公告刊登在2024年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
5、公司第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2024年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
6、公司第十届董事会第十一次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2024年第三季度报告》。
7、公司第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月13日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》、《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2024年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、敦本务实，砥砺前行，经营业务平稳发展
报告期内，公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%；营业利润7,374万元，较上年减少26.0%；净利润7,059万元，较上年减少16.2%；归属于上市公司所有者的净利润8,117万元，较上年减少23.6%。
2024年，在宏观经济内外承压的趋势下，公司的经营也面临了较大压力，但
各项经营业务依然稳步前行。现分述如下：
1、房地产业务：报告期内，公司施工房屋面积 20 万平方米，竣工面积 20
万平方米。具体经营情况如下：
（1）截至本报告期末，子公司温州银联投资置业有限公司苍南天和家园二期项目签约面积 6.51 万平方米（累计可销售面积 7.53 万平方米）；瑞和家园（含商业）项目签约面积 12.15 万平方米（累计可销售面积 13.09 万平方米）；雾城半山半岛项目签约面积 0.50 万平方米（累计可销售面积 5.07 万平方米）；龙港象北天和景园项目签约面积 4.95 万平方米（累计可销售面积 6.35 万平方米）；苍南藻溪泰和云栖项目签约面积0.57万平方米（累计可销售面积4.60万平方米）；苍南灵溪和欣丽园项目顺利验收并满足交付条件，项目签约面积 8.07 万平方米（累计可销售面积 15.10 万平方米）。
（2）全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的梁祝逸家园二期（含别墅、底商）项目签约面积 8.88 万平方米（累计可销售面积 9.17 万平方米）。
（3）全资子公司宁波联合建设开发有限公司竞得嵊泗县 SS-CY-28 地块的国有建设用地使用权，公司在项目储备上取得了新进展。建设开发公司