晨丰科技:晨丰科技关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-020
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项无需提交至股东会审议
本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格作
为定价标准，不会与关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。
2.董事会会议审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、
0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。
3.监事会会议审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。监事会审核后认为：本次日常关联交易预计事项在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，
同意上述议案。
4.本次日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
关联交易 关联人 2024年度预计 2024 年度实 实际发生金
类别 金额 际发生金额 额差异较大
的原因
向关联人
销 售 产
品、商品- 金麒麟新能源股 不超过 460 65.12 不适用
向关联方 份有限公司
提供供电
服务
其他-
接受关联 金麒麟新能源股 不超过 500 379.13 不适用
方提供的 份有限公司
运维服务
其他-
接受关联 金麒麟新能源股 不超过 20 21.75 不适用
方提供的 份有限公司
办公服务
合计 不超过 980 466.00 —
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本着有利于公司（含下属公司）业务发展和经营提升的原则，结合公司实
际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
单位：万元
2025 年年初 本次预计金
关 联 交 2025年 占同类业 至 3 月底已 上年实际 占同类业 额与上年实
易类别 关联人 度预计 务 比 例 实际发生金 发生金额 务比例 际发生金额
金额 (%) 额（未经审 差异较大的
计） 原因
向 关 联
人 销 售 金麒麟
产品、商 新能源 不超过
品-向关 股份有 50 0.66% 15.67 65.12 0.86% 不适用
联 方 提 限公司
供 电 力
服务

2025 年新增恒
其他- 硕项目风电装
接 受 关 金麒麟 机 28MW 运维
联 方 提 新能源 不超过 100.00% 117.92 379.13 100% 服务；计划新
供 的 运 股份有 800 增赤峰配网园
维服务 限公司 区及奈曼旗配
网园区内新能
源运维服务
其他- 金麒麟
接 受 关 新能源 不超过
联 方 提 股份有 30 100.00% 5.19 21.75 100% 不适用
供 的 办 限公司
公服务
合计 不超过 — 138.78 466.00 — —
880
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.企业名称：金麒麟新能源股份有限公司
2.法定代表人：刘永志
3.类型：股份有限公司
4.住所：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-137 室
5.注册资本：1,360 万(元)
6.成立日期：2005 年 02 月 01 日
7.经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能
技术服务；站用加氢及储氢设施销售；对外承包工程；消防技术服务；信息系
统运行维护服务；金属工具销售；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表
修理；专业设计服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8.关联人最近一年又一期财务数据
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）

资产总额 113,056.51 106,159.06
负债总额 44,524.53 38,850.85
净资产 68,531.98 67,308.21
资产负债率 39.38% 36.60%
项目名称 2025 年一季度 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 12,355.12 29,091.01
净利润 1,223.77 5,172.50
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长丁闵先生及其配偶直接持有麒麟新能 81.29%股份，通过上海华
诺股权投资基金管理有限公司间接持有麒麟新能 7.23%股份，是该公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，麒麟新能是公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
（三）关联交易的履约能力分析
根据上述关联方的财务状况和资信状况，关联人信誉良好，具备充分履约的能力。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
公司（含下属公司）与关联人麒麟新能根据日常业务需求，在交易价格公平、合理的情况下，计划开展向关联方采购运维服务、向关联方采购办公服务及向关联方提供供电服务等关联交易业务，预计在 2025 年将合计发生上述日常经营性关联交易总额不超过人民币 880 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）定价原则
上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司（含下属公司）根据实际情况与上述关联方签订相关业务的合同协议（如需），当运维服务、供电服务、办公服务等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。
四、关联交易对上市公司的影响
客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或绝对金额较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日