回盛生物:2024年度董事会工作报告

武汉回盛生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下：
一、报告期公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 120,032.79 万元，较上年同期增长 17.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润-2,015.56 万元，较上年同期下降 220.11%。化药制剂销售收入较上年同期下降 0.08%，受下游养殖行业压价影响，毛利率较上年同期下降 5.10%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 86.68%，受益于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 6.01%。公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加 1,119.96 万元，对净利润产生一定影响。因可转债募投项目投产转固后，本报告期可转债利息计入财务费用同比增加 1,113.59 万元，对净利润产生一定影响。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案
1、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
第三届董事会 2、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
第九次会议 2024 年 3 月 4 日 3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于会计估计变更的议案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告
的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
第三届董事会 8、《关于公司设立 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专
2024 年 4 月 3 日 项储存账户的议案》
第十次会议
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
11、《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收
购要约的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
14、《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
15、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第十一次会议 2024 年 4 月 24 日 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
10、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于独立董事保持独立性情况的议案》
12、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
14、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议
案》
15、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
16、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》
第十二次会议 2024 年 6 月 20 日 2、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
第十三次会议 2024 年 7 月 29 日 2、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
第三届董事会
第十四次会议 2024 年 8 月 14 日 1、《关于向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
第三届董事会 案》
第十五次会议 2024 年 8 月 27 日 3、《关于聘任轮值总经理的议案》
4、《关于聘任副总经理的议案》
5、《关于转让全资子公司股权的议案》
第三届董事会 1、《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
第十六次会议 2024 年 9 月 4 日 2、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保
事项的议案》
第三届董事会
第十七次会议 2024 年 9 月 27 日 1、《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
第三届董事会 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第十八次会议 2024 年 10 月 29 日 2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
第三届董事会 1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
2024 年 12 月 24 日 议案》
第十九次会议
2、《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司组织召开 6 次年度股东大会，公司根据《公司法》《证券
法》等