惠柏新材:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-026
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月
21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢 公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董 √
事薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保 √
事项的议案》
7.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
10.00 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监 √
事薪酬方案的议案》
1、上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）的相关公告及其他文件。

2、上述议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。议案 5.00 及议案10.00 涉及薪酬事项，议案 7.00 涉及关联交易事项，
关联股东（包括股东代理人）需要回避表决。
3、公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00，电子邮件或传真以
到达公司的时间为准。
2、登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢 公司会议室
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记（通过电子邮件或传真方式登记的，请进行电话确认），不接受电话登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
电子邮件或传真需在 2025 年 5 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明：“2024
年年度股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢 公司会议室
联系部门：董事会办公室
联系人：沈飞、余英
电话：021-69116380
传真：021-39551870
邮编：201812
邮箱：board-office@wellswam.com（邮件主题请注明：“2024 年年度股东大会”字样）。
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351555
2、投票简称：惠柏投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）9:15，
结束时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会，并代表本人（本公司）
按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权