今创集团:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-022
今创集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日
至2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025
9 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
10 司 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
11 额度的议案》 √
12 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》 √
《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理
13 的议案》 √
14 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 √
15 《关于修订<公司章程>的议案》 √
16 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
19 的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第
五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相
关公告。
2、特别决议议案：6、15、19
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、15、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常
州易宏投资有限公司、戈耀红、金琰、李军、曹章保、王洪斌等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603680 今创集团 2025/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2025 年 5 月 23 日 上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00
（二） 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路 88 号 今创集团股份有限公司 董
事会办公室
（三） 登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 23
日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
会议联系人：高锋、杨明珠
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号
邮 编：213102
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
8 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报
9 告及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
10 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
11 综合授信额度的议案》
12 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的

议案》
《关于公司及子公司计划使用自有资金进行
13 现金管理的议案》
《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务
14 的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》
《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红
19 回报规划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。