迈克生物:2024年度董事会工作报告

迈克生物股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。
现将 2024 年度董事会的主要工作报告如下：
一、2024 年度经营情况概述
报告期内，公司持续在“系列化、系统化、自动化、自主化”的产品战略下不断创新与推进，加大研发投入扩充产品矩阵，增强自主产品竞争优势，并按照既定的产品和市场策略加快结构化转型。公司全年实现营业收入 25.49 亿，同比下降 11.98%；归属上市公司股东净利润1.27 亿，同比下降 59.44%。业绩变动的主要因素在于本年度计提的商誉减值损失 0.94 亿；同时，公司正处于市场调整投入期和集采政策实施的过渡期，核心业务的推进成效对公司未来发展尤为关键。报告期内，公司核心业绩指标达成情况为：
1、产品结构调整，自主产品销售收入 19.13 亿元，同比增长 1.75%，代理产品销售收入
6.12 亿元，同比下降 37.64%，自主产品营收结构的占比为 75.07%，较上年增长 10.13 个百分
点。
2、销售模式转变，经销收入 17.17 亿元，同比降低 6.62%，直销收入 8.31 亿元，同比降
低 21.32%，经销模式营收结构占比为 67.39%，较上年增长 3.87 百分点。
3、核心产品投入产出，国内市场大型仪器及流水线市场端出库达成 3,101 台（条），其中
生免流水线 224 条、临检流水线 206 条；免疫平台仪器 846 台、临检平台仪器 1,166 台。海外
市场大型仪器及流水线市场端出库达成 1,400 台（条），其中临检流水线 6 条，免疫平台仪器
506 台、临检平台仪器 843 台。2024 年度实现免疫试剂销售 10.29 亿，同比增长 8.04%；生化
试剂销售 4.99 亿，同比下降 13.53%；临检试剂销售 2.14 亿，同比增长 21.77%。
4、研发投入产出，本年度研发投入 4.19 亿元，同比增长 1.24%，研发投入占自主产品收
入的百分比为 21.91%。本年度新增国内产品注册证 44 项，其中化学发光免疫分析平台新增高
速机型 i6000，直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证 25 项，已累计取得 127 项，
涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨
代谢等病种检测。
二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会和股东大会召开情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了 37 项议案。会议的召开、表决和决议
均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容
如下：
会议届次 会议召开 审议议案 审议
时间 结果
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
第五届董事会 2024 年 2 1.03 回购股份的方式、价格区间 审议
第十二次会议 月 5 日 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及 通过
用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
第五届董事会 2024 年 3 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议
第十三次会议 月 8 日 通过
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
第五届董事会 2024 年 4 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议
第十四次会议 月 24 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
5、《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于迈克生物 2023 年度可持续发展报告的议案》

会议届次 会议召开 审议议案 审议
时间 结果
7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
9、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于确认 2023 年度董监高薪酬并审议 2024 年董监高薪
酬与考核方案的议案》
12、《关于继续购买董监高责任险的议案》
13、《关于独立董事独立性情况的议案》
14、逐项审核《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司
申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》
14.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度
及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的
议案》
14.02《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额
度并由公司提供担保的议案》
15、逐项审核《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选
聘制度>的议案》
15.01 《关于修订<公司章程>的议案》
15.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16、逐项审核《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
16.01《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北
京）股份公司发生日常关联交易的议案》
16.02《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗
技术有限公司发生日常关联交易的议案》
16.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有
限公司发生日常关联交易的议案》
17、《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募
投项目延期的议案》
18、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第五届董事会 2024 年 5 1、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 审议
第十五次会议 月 13 日 通过
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
第五届董事会 2024 年 5 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 审议
第十六次会议 月 20 日 法>的议案》 通过
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 2024 年 6 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议

会议届次 会议召开 审议议案 审议
时间