科森科技:2024年度独立董事述职报告(王树林)

昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
（独立董事：王树林）
各位股东及股东代表：
本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王树林：1964 年生，中国国籍，博士。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江
苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学
院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005
年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国
ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至 2024 年 11 月任江苏大学机械工程学院教
授、博士生导师；本人现已退休。2012 年 3 月至 2020 年 9 月任镇江布尔机电科
技有限公司执行董事、总经理。2014 年 3 月至 2020 年 3 月任公司独立董事。2021
年 1 月至今任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、
召开等均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按照规定履行相应的程 序，合法有效。2024 年度，本人与公司管理层保持充分有效的沟通，对需经董事 会审议事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料，在充分了解情况的基础 上利用自身专业知识，依据相关规定，做出公正判断，独立、客观、审慎的行使 表决权。本人对提交董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。
参加股东大会
参加董事会情况
独立董 情况
事 应出席董事会次 亲自出席次 委托出席次 缺席次 出席股东大会
数 数 数 数 次数
王树林 7 7 0 0 3
2、董事会专门委员会
作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极开展提名委员会相关工作。2024 年本人组织召开 2 次提名委员会会议，对提名董事候选人、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
3、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年 12 月修订了《公司独立董事制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。自明确独立董事专门会议召开机制以来，公司没有发生需要召开独立董事专门会议事项。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流，维护了审计结果的客观公正，保证公司内控机制有效运行。
5、与中小股东的沟通交流情况
2024 年，本人通过参加公司股东大会方式，听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护公司股东的利益。
6、现场办公及实地考察情况
2024 年，本人至昆山科森科技股份有限公司及子公司科森科技东台有限公司、江苏金科森电子科技有限公司、科森科技越南有限公司进行了实地考察，同时以视频、电话等多种形式，保持与公司经营管理层的充分沟通，密切关注公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，关心公司的经营发展。在履职过程中，运用自身专业知识和经验，为公司经营发展、规范运作、防
范风险等提供富有建设性的意见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
7、公司配合独立董事履职情况
在年度履职过程中，公司董事会秘书和证券事务部负责做好相关会议的组织 工作并及时提供完整、详尽的文字资料，定期通报公司生产经营情况，组织并配 合本人开展实地考察等工作，为本人的履职提供了积极的支持和配合，公司不存 在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）日常关联交易
2024 年度，公司的关联交易是基于公司日常生产经营产生的，交易价格以市
场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则。在对诸关联方的走访或与关联方 的访谈中，未发现有损害公司及中小股东利益的现象。但基于合规谨慎原则，已 敦促公司在新的会计年度内，在公开竞标的基础上，尽量减少关联交易，降低关 联交易额。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及上述情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及上述情形。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，本人 认真阅读报告，重点关注了报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要财务 数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，本人对定期报告 和季度报告签署了书面确认意见。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。在详细了解公 司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，本人认为：公司已 建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要 求，内部控制设计合理，执行有效。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、 准确、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

（五）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
续聘 2024 年度审计机构的议案》。本人认可审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行情况出具的监督职责情况报告，对公司续聘 2024 年度审计机构的议案投赞成 票。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及上述情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正
报告期内，公司不涉及上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任总经理的议案》。经对徐金根先生的任职资格进行审核，认为：徐金 根先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意聘任徐金根先生为公司总经理。
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
聘任总经理的议案》，本人投赞成票。
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经对彭涛先生的任职资格进行审核， 认为：彭涛先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意提名彭涛先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补
选第四届董事会非独立董事的议案》，本人投赞成票。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计 划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属 子公司安排持股计划
公司支付给董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业薪酬水平，结
合公司的实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司支付薪酬的金额、程序符合公司章程等制度的规定。
报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，在 2024 年履职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，主动参与公司决策，运用自身的专业知识为公司的重大事项决策提供切实可行的建议，维护公司整体利益。
2025 年本人仍将严格按照相关法律、法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理，独立、客观、审慎、有效的行使独立董事职权，并利用自身的专业知识和经验，在公司发展战略、管理等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
昆山科森科技股份有限公司
独立董事：王树林
2025 年 4 月 27 日