金百泽:2024年度董事会工作报告

深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年经营工作回顾
2024 年，在全球经济复杂多变的形势下，金百泽科技积极应对挑战，跟上中国人工智能大创新时代，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，今年是公司从科创元年至今走过的第四年，我们坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创生态服务解决方案，数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以百泽造物共生，智创 AI 未来为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。
在董事会和管理团队的科学领导下，公司肩负使命、步伐坚韧，在科创牵引中探索、变革向前、坚守信念、锐意进取、不断跨越，用数字化转型思维指导实践、引领发展，为“让创新更简单”而砥砺奋进致力，实现“智慧世界·心芯互联”各项巩固及创新工作稳健推进，向一家有着优秀业绩和成长潜力的上市公司稳步前行。2024 年度，一方面，公司持续开展自动化、数字化和智能化技术改造，提升集成设计与制造IPDM 服务能力；另一方面，公司聚焦主营业务开拓创新，为了保证技术竞争力和新业务新产品领域开发，持续研发投入，加大科创及数字化服务建设，规划整体海外布局；报告期内，公司实现营业总收入 6.83 亿元，同比增长 7.39%；归属于上市公司股东的净利润 0.39 亿元，同比下降 1.45%。
二、董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过各方面工作的开展不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。董事长由董事会
以全体董事过半数选举产生。
2024 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议内容
2024 年 2 月 6 日 第五届董事会第 1、《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的
九次会议 议案》
2、《关于聘任董事会秘书的议案》
2024 年 3 月 9 日 第五届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》
十次会议
2024 年 4 月 24 日 第五届董事会第 1、 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
十一次会议 2、 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、 《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
4、 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6、 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
8、 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭
证及国债逆回购的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》
14、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》
15、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年
-2026 年）的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17、《关于为全资子公司提供担保的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
19、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 6 月 25 日 第五届董事会第 1、 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
十二次会议 2、 《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
3、 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 8 月 27 日 第五届董事会第 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
十三次会议 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
2024 年 9 月 7 日 第五届董事会第 1、《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份
十四次会议 提供担保的议案》
2024 年 10 月 25 第五届董事会第 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
日 十五次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2024 年 12 月 6 日 第五届董事会第 1、《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”
十六次会议 募投项目实施周期的议案》
2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）股东大会召开情况
2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议内容
2024 年 5 月 30 日 2023 年年度股东大 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
会 2、《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2024年度向银行及相关金融机构申请综合
授信额度的议案》
6、《关于董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年
-2026 年）的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
11、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
12、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年 7 月 12 日 2024 年第一次临时
1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
股东大会
2024 年 12 月 26 日 2024 年第二次临时 1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
股东大会
（三）董事会下设专门委员会的履