联迪信息:2024年年度股东会决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-026
南京联迪信息系统股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
55,706,819 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,291,797 股，占公司有表决权股份总数的 15.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事
会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告
及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》，具体内
容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务
决算报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务
预算报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润
分配预案〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》具体内容详
见 公 司 2025 年 3 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》
1.议案内容：
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京联迪信息系统 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具
体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南 京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉
的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见公司
2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董
事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容
详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（蒋莉）》（公告 编号：2025-011）及《2024 年度独立董事述职报告（吴宏伟）》（公告编号： 2025-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,706,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的
议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,706,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在符合 国家法律法规，不影响正常经营的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期
理财产品，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年年度监
事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：