剑桥科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-024
上海剑桥科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智
选假日酒店多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 579
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,811,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.7028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证法律意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事赵海波先生、董事张杰先生、董事赵宏伟先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；董事长 Gerald GWong 先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接
入方式出席了本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均现场出席了本次会议。
3、总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,660,594 99.7138 117,624 0.2227 33,500 0.0635
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,655,994 99.7051 117,324 0.2222 38,400 0.0727
3、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,662,594 99.7176 114,824 0.2174 34,300 0.0650
4、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,657,094 99.7072 117,924 0.2233 36,700 0.0695
5、议案名称：关于确认 2024 年度董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,654,194 99.7017 121,724 0.2305 35,800 0.0678
6、议案名称：关于确认 2024 年度监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,649,394 99.6926 127,424 0.2413 34,900 0.0661
7、议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,661,694 99.7159 115,124 0.2180 34,900 0.0661
8、议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,658,394 99.7097 115,624 0.2189 37,700 0.0714
9、议案名称：关于增选公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 52,654,894 99.7031 117,824 0.2231 39,000 0.0738
10、议案名称：2025 年半年度现金分红预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,665,394 99.7229 112,824 0.2136 33,500 0.0635
11、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,623,994 99.6445 153,024 0.2898 34,700 0.0657
12、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
12.01、子议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,613,294 99.6243 159,824 0.3026 38,600 0.0731
12.02、子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,616,094 99.6296 160,224 0.3034 35,400 0.0670
12.03、子议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,613,294 99.6243 162,624 0.3079 35,800 0.0678
12.04、子议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,610,394 99.6188 165,524 0.3134 35,800 0.0678
12.05、子议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,610,394 99.6188 164,624 0.3117 36,700 0.0695
12.06、子议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,612,394 99.6226 163,524 0.3096 35,800 0.0678
12.07、子议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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