敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-035
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,065,502
普通股股东所持有表决权数量 19,065,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.0508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0508
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
（六） 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,056,083 99.9505 4,519 0.0237 4,900 0.0258
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,055,183 99.9458 4,519 0.0237 5,800 0.0305
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更部分回购股份用 6,608,914 99.8576 4,519 0.0682 4,900 0.0742
途并注销暨减少注册资本
的议案》
《关于变更公司注册资本、
2 修订<公司章程>并办理工 6,608,014 99.8440 4,519 0.0682 5,800 0.0878
商变更登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
（七） 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海博爱方本（苏州）律师事务所
律师：王胤、赵淑英
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日