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爱朋医疗:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告时间:2025-04-28 18:11:53

证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2025-018
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月17日以邮件形式向公司全体监事发出,会议于2025年4月27日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席袁新闯先生主持,会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,逐项审议通过以下议案:
1、审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年
第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
2025年4月29日

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