徕木股份:徕木股份关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-009
上海徕木电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
司（含 A、B 股） 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
涉及主要行业
审计情况 商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
年度、2019 年度年报审 需在 5%的范
华仪电气、 计机构，因华仪电气涉 围内与华仪
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 嫌财务造假，在后续证 电气承担连
天健 券虚假陈述诉讼案件中 带责任，天健
被列为共同被告，要求 已按期履行
承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政
处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、人员信息
何时成 何时开始 何时开始为
项目组 近三年签署或复核上市公司审计报
姓名 为注册 从事上市 本公司提供
成员 告情况
会计师 公司审计 审计服务
项目合 近三年签署盐津铺子、天泽信息、蓝
贺梦然 2000年 2002年 2021年
伙人 思科技等上市公司年度审计报告；近
三年复核桂林三金、金固股份等上市
签字注 贺梦然 2000年 2002年 2021年
公司年度审计报告。
册会计
近三年签署徕木股份、松井股份、电
师 罗其 2017年 2013年 2021年
广传媒等上市公司年度审计报告。
近三年签署中泰股份、联德股份、首
药控股、合盛硅业、利尔达等上市公
质量控
司年度审计报告；近三年复核桂百诚
制复核 费方华 2006年 2004年 2024年
医药、湖南白银、宏昌科技、大庆华
人
科、凯尔达、湘佳牧业及徕木股份等
上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2、审计费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2024 年财务审计费用为 65
万元，内部控制审计费 25 万元，合计审计费用 90 万元。2025 年度预计财务审计
费用为 65 万元，内部控制审计费 25 万元，合计审计费用 90 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计任务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提议将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会认为鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025 年度预计财务审计费用为 65 万元，内部控制审计费 25 万元，合计 90 万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日