全通教育:2024年度独立董事述职报告(杨志盛)

全通教育集团（广东）股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（杨志盛）
各位股东及股东代表：
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司第四届董事会独
立董事。本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，
勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东及股
东代表汇报如下：
一、基本情况
杨志盛，男，1970 年 9 月出生，研究生学历、政治经济学硕士。历任中国
银行广东多家地市分行行长，乐为互联投资管理（北京）有限公司副总裁，北京
中文新华投资管理有限公司总经理。2020 年 12 月任全通教育集团独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对 2024
年度公司董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出同意票，无反对票及弃
权票。
独立董事 董事会 股东大会
姓名 应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 应参加（次） 亲自出席（次）
杨志盛 7 7 0 0 2 2

审计委员会
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数
杨志盛 5 5
2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照公司《董
事会审计委员会实施细则》的有关要求，出席了全部相关会议。认真研讨会议文
件，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健
全和执行情况进行监督；积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计
意见，发挥审计委员会的专业优势和独立判断，为董事会科学决策提供专业意见
和咨询。
（三）出席独立董事专门会议情况
独立董事姓名 应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
杨志盛 5 5 0 -
2024 年度，公司共召开了 5 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，认
真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况，对有关重点
事项与公司进行了充分沟通，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人与公司管理层及相关业务人员保持紧密联系。在公司子公
司现场办公时间累计 15 天，就公司业务经营进展、财务状况等情况进行充分沟
通、考察。发挥专业能力和所涉及领域的经验及优势为公司提出建议，公司管理
层认真听取并与本人进行充分沟通与讨论，使本人更加积极有效地履行了独立董
事的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，以此不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养和执行力。进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
2024 年度，公司未发生应当披露的关联交易。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立。
（二）公司聘任总经理、副总经理
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周斌先生为公司总经理、聘任刁学军先生为公司副总经理，任期至第四届董事会换届完成之日止。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得担任公司高级
管理人员的情形。总经理、副总经理的提名、推荐程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）公司补选非独立董事
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次临时会议、于 2024
年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立
董事的议案》，公司选举温小桦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会换届完成之日止。
本次非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。上述候选董事的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
（四）定期报告相关事项
2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）续聘会计师事务所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司
采用邀请招标方式选聘会计师事务所，并于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会
第二十四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人查阅了广东司农会计师事务所（特
殊普通合伙）的相关信息及相关资质证明文件，认为其诚信记录、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等能够满足公司审计工作需求，因此同意继续聘请其为公司 2024 年度审计机构。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人在履职期间本着诚信与勤勉的原则，以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，有效提升董事会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
新的一年，我将进一步提高履职能力，勤勉尽责，更好发挥独立董事应有的作用，有效维护股东合法权益。
特此报告。
全通教育集团（广东）股份有限公司
独立董事：杨志盛
2025 年 4 月 28 日