中金公司:中金公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-013
中国国际金融股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2025
年 4 月 14 日以书面方式发出第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2025 年 4 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于 2025 年度经营计划的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
《中金公司 2025 年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
（三）《关于 2025 年度对外捐赠总额的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于修订<合规管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。
（五）《关于制定<反洗钱和反恐怖融资制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。
（六）《关于<2024 年度境外国有资产经营管理情况报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 28 日