中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-033
中航沈飞股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,955,447,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.9601
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席9人，董事刘志敏、邢一新、王仁泽因公务原因未
出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书费军出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,780,077 99.9147 601,677 0.0307 1,066,090 0.0546
2、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,777,977 99.9146 605,077 0.0309 1,064,790 0.0545
3、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度外部董事履职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,727,777 99.9120 642,277 0.0328 1,077,790 0.0552
4、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,730,133 99.9121 638,621 0.0326 1,079,090 0.0553
5、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,777,733 99.9145 627,521 0.0320 1,042,590 0.0535
6、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,758,533 99.9136 649,941 0.0332 1,039,370 0.0532
7、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,952,709,228 99.8599 1,671,426 0.0854 1,067,190 0.0547
8、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,953,796,393 99.9155 604,977 0.0309 1,046,474 0.0536
9、 议案名称：关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,443,070 98.8175 586,869 0.4158 1,081,690 0.7667
10、 议案名称：关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,421,494 98.8022 609,405 0.4318 1,080,730 0.7660
11、 议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,320,921 98.0223 1,724,978 1.2224 1,065,730 0.7553
12、 议案名称：关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,350,317 98.0431 1,686,182 1.1949 1,075,130 0.7620
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%
以 上 普 1,814,336,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持股 1%
以 下 普 139,422,318 98.8028 649,941 0.4605 1,039,370 0.7367
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 1,914,943 85.4541 248,497 11.0891 77,462 3.4568
通 股 股
东
市值 50
万 以 上 137,507,375 99.0182 401,444 0.2890 961,908 0.6928
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于中航
沈飞 2024
6 年度利润 139,012,119 98.7993 649,941 0.4619 1,039,370 0.7388
分配方案
的议案
关于中航
9 沈飞及子 139,032,871 98.8141 586,869 0.4171 1,081,690 0.7688
公司 2025
年度申请

综合授信
额度的议
案
关于中航
沈飞及子
10 公司 2025 139,011,295 98.7987 609,405 0.4331 1,080,730 0.7682
年度申请
借款额度
的议案
关于中航
沈飞向子
11 公司提供 137,910,722 98.0165 1,724,978 1.2259 1,065,730 0.7576
委托贷款
暨关联交
易的议案
关于中航
沈飞 2024
年度日常
关联交易
12 执行情况 137,940,118 98.0374 1,686,182 1.1984 1,075,130 0.7642
及 2025 年
度日常关
联交易预
计情况的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12
3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。三、