安徽合力:安徽合力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2025-026
安徽合力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,509,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.7206
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长薛白先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事长杨安国因公出差，书面委托公司副董事长薛白代为行使表决权；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书陈先成出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,697,590 99.7866 726,541 0.1909 85,367 0.0225
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,697,990 99.7867 726,541 0.1909 84,967 0.0224
3、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,030,940 98.6495 805,161 1.2029 98,747 0.1476
4、 议案名称：《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,952,740 98.5327 875,161 1.3074 106,947 0.1599
5、 议案名称：《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 376,652,163 98.9862 3,823,388 1.0048 33,947 0.0090
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,682,510 99.7826 793,641 0.2085 33,347 0.0089
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,670,710 99.7795 749,541 0.1969 89,247 0.0236
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度相关董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,347,990 99.6951 1,061,041 0.2788 98,947 0.0261
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于为公司产品融资租
4 赁销售提供回购担保暨 65,952,740 98.5327 875,161 1.3074 106,947 0.1599
关联交易的议案》
《关于公司使用自有资金
5 购买银行理财产品额度 63,077,513 94.2371 3,823,388 5.7121 33,947 0.0508
的议案》
6 《关于公司 2024 年度利 66,107,860 98.7644 793,641 1.1856 33,347 0.0500
润分配的议案》
7 《关于公司续聘会计师事 66,096,060 98.7468 749,541 1.1198 89,247 0.1334
务所及审计费用的议案》
8 《关于公司 2024 年度相 65,774,860 98.2669 1,061,041 1.5851 98,947 0.1480
关董事薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、4 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司、关联自然人股东回避了表决。
2、议案 4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
律师：汤俊鑫、孙丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
报备文件：《公司2024年年度股东会决议》