一拖股份:一拖股份第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－20
第一拖拉机股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 4 月 28 日在公司营业地以现场方式召开。会议通知
已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。
二、监事会审议情况
（一）《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》。
（二）《公司 2025 年第一季度报告》
全体监事一致认为：公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司管理制度的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真实、准确、完整反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份
2025 年第一季度报告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日