纵横股份:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688070 公司简称：纵横股份
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 8
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 11
议案四：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 ...... 12
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 13
议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 14
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 15
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 20
议案九：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 21
议案十：2024 年度独立董事述职报告 ......22
议案十一：关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的议案 ...... 23
议案十二：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 25
2024 年年度股东大会议案附件 ...... 26
附件一：2024 年度董事会工作报告 ......27
附件二：2024 年度监事会工作报告 ......37
附件三：2024 年度财务决算报告 ......42
附件四：2025 年度财务预算报告 ......49
附件五：2024 年度独立董事述职报告（王仁平） ......51
附件五：2024 年度独立董事述职报告（杨智春） ......56
附件五：2024 年度独立董事述职报告（郑伟宏） ......60
附件五：2024 年度独立董事述职报告（骆玲） ......64
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》《成都纵横自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人 有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》。

成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14：00
2、现场会议地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室
3、会议召集人：成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
10 2024 年度独立董事述职报告
11 关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的议案
12 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事会工作报告已根据公司董事会 2024 年度的相关情况编制完成。详细内容请参见附件一《成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本报告已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
成都纵横自动化技术股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案二
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
根据 2024 年度公司运营情况和监事会工作情况，公司监事会编制了 2024
年度监事会工作报告。具体内容详见附件二《成都纵横自动化技术股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。
本报告已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
成都纵横自动化技术股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案三
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东/股东代理人：
公司董事会基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了附件三《成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。