兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-014
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 24
日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 4 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年第一季
度报告》。
二、同意《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 4 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司年度股东会审议。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（“临 2025-015”号）。
三、同意《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》（“临 2025-016”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日