中电港:2024年度董事会工作报告

深圳中电港技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年全球半导体行业呈现波动复苏态势。在经历了 2023 年的市场低谷后，2024
年行业整体回暖，SIA（美国半导体行业协会）公布的数据显示，2024 年全球半导体销售总额为 6,276 亿美元，同比增长 19%。从区域来看，中国大陆依然是全球最大的半导体市场，2024 年销售额约占全球近三分之一，同比增长 20%。人工智能产业发展和应用需求成为半导体行业的主要驱动力，尽管市场整体复苏，但行业发展仍面临挑战，如消费电子终端需求恢复仍需时间，用户消费信心和购买力尚未完全恢复。
2024 年，为应对全球经济增速放缓、行业复苏缓慢等复杂形势，公司贯彻落实“合规控险，降本增效，价值引领”经营总方针，积极推进稳健运营、精细管控。同时，抢抓市场发展机遇，围绕人工智能、计算技术、汽车电子等重点领域加强投入，经营质量得以优化和提升，业绩实现稳步增长。
随着消费电子市场回暖以及人工智能技术突破和应用领域需求增加，带动了公司存储器、处理器业绩提升，全年实现营业收入 486.39 亿元，同比提升 40.97%。受到电子信息产业链各环节的毛利率持续承压，以及毛利率相对较低的存储器市场需求较高等因素影响，导致公司低毛利业务的收入占比较高，全年实现归属于上市公司股东的净利润2.37 亿元，同比增长 0.18%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会换届选举情况
2024 年 5 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律
法规以及《公司章程》的规定，公司召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成董事会换届选举工作。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会，审议通过 52 项议案，会议的召开召集与表决
程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，除第二届董事会第四次会议独立董事蔡元庆因公务原因书面授权委托独立董事王明江代表出席并表决外，各次会议均由全体董事亲自出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第一届董事会第 2024 年 3 月 15 日 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议
二十三次会议 案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》
《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
第一届董事会第 告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
2 二十四次会议 2024 年 4 月 24 日
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项
审计报告的议案》
《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》
《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>
的议案》
《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
《关于修订<公司章程>及办理工商备案的议案》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的
议案》
《关于选举公司董事长的议案》
《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员
的议案》
《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》
第二届董事会第 《关于聘任公司副总经理的议案》
3 一次会议 2024 年 5 月 17 日
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
4 第二届董事会第 2024 年 7 月 30 日 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
二次会议

《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以
募集资金等额置换的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
《关于会计估计变更的议案》
《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项
审计报告的议案》
5 第二届董事会第 2024 年 8 月 27 日 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
三次会议
《关于开展外汇衍生品交易业