浙文影业:2024年年度股东大会会议材料

浙文影业集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料
二〇二五年五月

会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。
4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，且应当提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。
5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6.本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。
7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。
8.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

浙文影业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会
召开时间：2025 年 5 月 8 日（周四）14:30
会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持 人：傅立文董事长
会议议程：
一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、宣布本次股东大会审议事项
三、审议会议议案
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》；
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》；
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2024 年度财务决算报告》；
（五）审议《2024 年度利润分配方案》；
（六）审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；
（七）审议《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》；
（九）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》。
四、股东发言、提问时间
五、议案表决
（一）通过计票人和监票人名单
（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
（三）计票、监票
六、宣布现场表决结果
七、宣读会议决议
八、律师发表见证意见
九、会议结束
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
议案一
2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2024 年年度报告及摘要》。
报告期内，公司实现营业收入 304,041.88 万元，同比增长 6.10%；实现归属
于上市公司股东的净利润 12,014.69 万元，同比增长 19.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,991.10 万元，同比增长 73.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为 32,455.03 万元，同比增长 138.03%。
详细内容请查阅公司 2025 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
议案二
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙文影业集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，深耕细植主营业务，完善提升公司治理水平，持续加强与投资者的沟通交流，有效保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 304,041.88 万元，同比增长 6.10%；实现归属
于上市公司股东的净利润 12,014.69 万元，同比增长 19.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,991.10 万元，同比增长 73.58%。公司经营活动产生的现金流量净额为 32,455.03 万元，同比增长 138.03%。
整体经营情况详见《浙文影业集团股份有限公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会审议并通过了所有议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会 2024.1.30 审议通过如下议案：
第二十九次会 1《. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
议
第六届董事会 2024.3.13 审议通过如下议案：
第三十次会议 1.《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候
选人的议案》；
2.《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选
人的议案》；
3.《关于暂不召开股东大会的议案》。
第六届董事会 2024.3.25 审议通过如下议案：
第三十一次会 1《. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
议
第七届董事会 2024.4.10 审议通过如下议案：
第一次会议 1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议
案》；
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第七届董事会 2024.4.18 审议通过如下议案：
第二次会议 1.《2023 年年度报告及摘要》；
2.《2023 年度董事会工作报告》；
3.《2023 年度总经理工作报告》；
4.《2023 年度财务决算报告》；
5.《2023 年度利润分配方案》；
6.《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》；
7.《2023 年度内部控制评价报告》；
8.《关于 2024 年度对外担保预计的议案》；
9.《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆
回购产品的议案》；
10.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》；
11.《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》；
12.《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的
评估报告》；
13.《2023 年度独立董事述职报告》；
14.《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
15.《董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计
师事务所履行监督职责情况的报告》；
16.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会 2024.4.26 审议通过如下议案：
第三次会议 1.《2024 年第一季度报告》。
第七届董事会 2024.8.21 审议通过如下议案：
第四次会议 1.《2024 年半年度报告及摘要》；
2《. 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
3.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
4.《关于调整公司组织架构的议案》；
5.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》。
第七届董事会 2024.10.28 审议通过如下议案：
第五次会议 1.《2024 年第三季度报告》。
第七届董事会 2024.12.30 审议通过如下议案：
第六次会议 1.《关于坏账核销的议案》；
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；