苏州科达:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-034
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 28
日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年 1 至 3 月，公司实现营业收入 28,564.32 万元，较上年同期增加
42.06%；实现归属母公司股东的净利润-6,944.62 万元,较上年同期增长 54.38%。
2.审议通过了《关于暂缓出售回购股份事项的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
为维护股东利益，增强投资者信心，公司董事会同意暂缓出售 2024 年回购
方案剩余股份，具体内容请见公司发布的《关于暂缓出售回购股份事项的公告》（公告编号：2025-033）。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日